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2022年董事會成員議案(三篇)

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2022年董事會成員議案(三篇)
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董事會成員議案篇一

1. 擬設立分公司名稱:佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質:不具有獨立法人資格,非獨立核算。

3. 營業場所:廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經營范圍:計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

5. 分公司負責人:何健明

上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

董事會成員議案篇二

為進一步完善公司法人治理結構,促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制,參照《上市公司治理準則》的有關規定,擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會,其基本職責、人員構成如下:

1、戰略決策委員會:(5人)

主任委員:王江安

組成人員:王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能:(1)制定公司長期發展戰略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;

(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。

2、審計委員會:(3人)

主任委員:王才焰

組成人員:王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

主要職能:(1)提議聘請或更換外部審計機構;

(2) 監督公司的內部審計制度及其實施;

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會:(5人)

主任委員:王江安

組成人員:王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能: (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會:(5人)

主任委員:湯書昆(獨立董事)

組成人員:王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

主要職能:(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準,并進行考核;

(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則,組織實施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

董事會成員議案篇三

各位股東代表:

為進一步完善上市公司法人治理結構,提高決策水平,根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定,建議公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會,以上意見,請公司股東大會予以審議。

附:1、戰略委員會實施細則

2、審計委員會實施細則

3、提名委員會實施細則

4、薪酬與提名委員會實施細則

沈陽機床股份有限公司

董事會

二0xx年五月三十日

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