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成立董事會決議書 成立董事會會議紀要篇一
會議地點：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。
本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)
(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)
(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用于新聘任經理)
(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用于經理變更)。
注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.
到會董事簽名：
年 月 日
成立董事會決議書 成立董事會會議紀要篇二
關于同意公司對外提供擔保的董事會決議
年月日，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議，應到董事名，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關規定。本次董事會的召開合法有效，經審議，出席會議的董事一致通過以下決議：
1、同意公司為公司因履行 有限公司《經銷協議》所產生的全部債務提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔不可撤銷的連帶保證責任;
2、同意授權先生/女士負責簽署相關的保證合同等法律文件。
特此決議
公司董事會
年月日
董事簽名(按印或蓋章)：
成立董事會決議書 成立董事會會議紀要篇三
時間：*年**月*日
地點：
經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：
一、 投資者名稱：
甲方名稱：
法定地址：
乙方名稱：
法定地址：
二、經營范圍：
。
三、投資及出資方式：
投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。
注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的 %;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。
四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。
五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。
六、合資公司注冊地址：。
董事長：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)
*年*月*日
