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公司董事會成立議案篇一
為進一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。
附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則
2、審計委員會實施細則
3、提名委員會實施細則
4、薪酬與提名委員會實施細則
沈陽機床股份有限公司
董事會
二0xx年五月三十日
公司董事會成立議案篇二
為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：
1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;
(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。
2、審計委員會：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨立董事)、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);
(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;
(3)負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;
3、提名委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會：(5人)
主任委員：湯書昆(獨立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學(xué)民(獨立董事);
主要職能：(1)負責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;
(2)負責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實施。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
20xx年5月18日
