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董事會會議議程篇一
會議地址：公司臨時會議室
會議性質：首次會議
本次會議由蔡勝利召集和主持，于xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經于會董事認真討論，一至同意達成以下決議：
一、 選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。
二、 聘任蔡勝利為公司總經理。
董事簽字：
年 月 日
董事會會議議程篇二
有限公司董事會決議：
會議時間：xx年7月12日
會議地點： 公司辦公室
出席會議股東(董事)： 張家貴、張強、馮建華
有限公司股東(董事)會第 五 次會議于xx年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
關于寧蒗縣盛和房地產開發有限公司與寧蒗縣信用聯社合作開辦按揭貸款的事項。
股東(董事)簽名：
年 月 日
