無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司會議決議篇一

時間：地點：

議題：

參加人：

召集單位：

主持人：

審核：

培訓/決議內容及標的

一、介紹本次會議或培訓的目的、主要內容及擬解決的問題;

二、逐條列出本次會議或培訓形成的決議或會議研討的結果;

三、逐條列出本次會議或培訓要求完成的工作，列出執行人員，完成時間和完成標的。

四、“培訓會議紀要”要抄報總經理、管理中心和相關部門，并由管理中心培訓結果進行督察;

五、“交流紀要、電話會議紀錄及相關會議、招待形成的備忘錄式的紀要”要抄報總經理和相關部門。

六、“技術研討、工程項目研討的會議紀要”要抄報總經理、技術中心和相關部門，并由技術中心對會議形成的決議和工作進行督察;

七、“營銷研討的會議紀要”要抄報部經理、營銷總監和相關部門，并由營銷總監對會議形成的營銷決議進行督察;

八、“財部收支、回款情況、審計等事務形成的會議紀要”要抄報總經理、計財部和相關部門，并由計財部經理對會議形成的決議進行督察。

九、其他會議紀要要抄報總經理、行政部和相關部門，由行政部對會議決議進行督察。

十、各部門形成的會議紀要原件均要交到總經理處，由總經理統一“簽閱”。

十一、所有交到總經理處的會議紀要，在總經理“簽閱”完后，在每月月底前由總經理秘書(在總經理秘書到崗之前由行政部秘書負責)統一編號、整理(形成電子版目錄)、存檔。

公司會議決議篇二

根據<公司法>及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，形成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經理。

以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數__________%

不同意________人，占董事總數__________%

棄權__________人，占董事總數__________%

與會董事簽字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應出具授權委托書。

②董事可以兼任公司經理。

③董事會作出的決議，必須經達到法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。

[篇一:公司股東會決議范本]根據和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決...

*券代碼:000514 *券簡稱:渝開發 公告編號:2005- 001重慶渝開發股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決議公告重慶渝開發股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議于 2005年 1月 26日以傳真方式通知各位董事， 于 2005...

1、本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權委托_________先生(女士)出席公司于××年××月××日召開的××年度股東大會即第××次股東大會，并對會議議案行使如下表決權：本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人(有權/...

公司股東會決議書范本_____________________共同出資設立_____________有限公司。全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會 。經全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司...

根據和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人參加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議: 1、 同意公司名稱變更為: 2、 同業公司住所變更為: 3、 同意公司經營...

公司會議決議篇三

第一條：為適應建立現代企業制度的需要，規范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，依據《中華人民共和國公司法》及有關規定，結合本公司的實際情況，特制定本章程。

第二條：公司的組織形式為有限責任公司，公司依法成立后，即成為獨立承擔民事責任的企業法人。

第三條：公司名稱：xxx（以下簡稱公司）。

第四條：公司住所：xxx。

第五條：公司遵守國家法律、法規，維護國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾的監督。

第六條：公司注冊資本為：xx萬元整（人民幣）。

第七條：公司的經營范圍：

第八條：股東的名稱或姓名：

1、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

2、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

第九條：股東的出資方式和出資額

股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

公司登記注冊后，應當向股東簽發由公司蓋章的出資證明書。

第十條：股東的權利

1、參加或委派代表參加股東會并根據出資額享有表決權。

2、有權查閱股東會會議記錄，了解公司經營狀況和財務狀況。

3、按照出資比例分取紅利。

4、優先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資。

5、選舉或被選舉為公司董事、監事。

6、監督公司的經營，提出建議或質詢意見。

7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產。

8、參與制定公司章程。

第十一條：股東的義務

1、遵守公司章程。

2、按時足額繳納所認繳的出資。

3、以貨幣出資的，應將貨幣足額存入準備設立的公司在銀行開設的臨時帳戶。以實物、工業產權、非專利技術或土地使用權出資的、應當依法辦理財產的轉移手續。

4、不按照前款規定辦理的，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任。

5、公司登記注冊后，不得抽回其出資。

6、以其出資額為限對公司承擔責任。

第十二條：股東轉讓出資的條件

1、股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。

2、股東向股東以外的人轉讓其出資時必須經全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買轉讓的出資，如果不購買轉讓的出資，視為同意轉讓。

3、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨資公司）。

4、股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。并及時向原登記機關辦理變更登記。

第十三條：股東會為公司的最高權力機構，股東會由全體股東組成。

第十四條：股東會的首次會議由負責人召集和主持。

第十五條：股東會行使下列職權：

1、決定公司的經營方針和投資計劃。

2、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。

3、選舉和更換股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項。

4、審議批準董事會報告。

5、審議批準監事的報告。

6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。

7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

8、對公司增加或減少注冊資本做出決議。

9、對公司發行債券做出決議。

10、對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議。

11、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議。

12、修改公司章程。

第十六條：股東會的議事方式和表決程序：

1、股東會議分定期會議和臨時會議，定期會議每年召開xx次，每兩次股東會會議之間間隔不得超過個月，具體時間由董事會決定，臨時會議由三分之一以上董事或者監事提議召開。

2、召開股東會會議，應當于會議召開十五日前將會議日期、地點和內容通知全體股東，股東會應當對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

3、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職權時，由董事長指定的其他董事主持。

4、股東對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式做出決議時，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

5、修改公司章程的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

6、除法律、法規、章程有明確規定外，股東會做出的決議，必須經二分之一以上表決權的股東通過。

第十七條：公司設立董事會，董事會是公司經營決策機構，也是股東會常設權力機構。

第十八條：董事會由名董事組成，設董事長xx名，副董事長xx名，董事長由股東會選舉和罷免。

第十九條：董事會會議每半年至少召開一次，董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。

公司董事長不能履行職責又不指定或不能指定他人主持公司董事會東會時，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表決權的股東推選的董事或股東召集并主持董事會或股東會。

第二十條：召開董事會會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事。

第二十一條：董事會對股東會負責，行使下列職權：

1、負責召集股東會，并向股東會報告工作。

2、執行股東會的決議。

3、決定公司經營計劃和投資方案。

4、制訂公司的年度財政預算方案、決算方案。

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案。

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。

7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和方案。

8、決定公司內部管理機構的設置。

9、聘任或解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項。制定公司的基本管理制度。

10、董事任期每屆三年，董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務，因特殊原因要解除的，必須經三分之二以上表決權的股東同意。

第二十二條：董事會的決議必須經二分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第8、9項決議時須經三分之二以上董事同意，董事會應對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第二十三條：董事長為公司法定代表人。

第二十四條：公司設總經理，負責公司日常管理工作，總經理由董事會聘任或者解聘。

第二十五條：總經理對董事會負責，行使下列職權：

1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議。

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案。

3、擬定公司內部管理機構設置方案。

4、擬訂公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規章。

6、提議聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、

7、部門經理等。

8、聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的部門負責人。

9、列席董事會議，并可對董事會決議要求復議一次。

10、董事會授予的其他職權。

第二十六條：公司設立監事會，由xx名監事組成，其中名由股東出任、名由職工代表出任。

第二十七條：監事由股東會選舉產生。

第二十八條：監事會行使下列職權：

1、檢查公司財務。

2、對董事、經理執行公司職務的行為進行監督。

3、當董事或經理的行為損害公司利益時，要求董事或經理予以糾正。

4、提議召開臨時股東會。

5、監事行使職權時可以委托律師、會計師、審計師等專業人員協助，聘任費用由公司承擔。

6、列席董事會會議。

第二十九條：監事任期每屆為三年，任期屆滿可連選連任。

第三十條：依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定，建立公司的財務會計制度。

第三十一條：公司會計年度為公司xx年xx月xx日至xx月xx日，每一年度終了時應制作財務會計報告，并依法經審查驗證。

第三十二條：在每一會計年度終了xx日內，應將財務會計報告送交各股東。

第三十三條：提取當年稅后利潤的xx%列入公司法定公積金。xx-xx%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額達公司注冊資本的xx%以上，不再提取。

第三十四條：法定公積金不足以彌補上年度公司虧損的，在依照前條規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

第三十五條：從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會議決議，可以提取任意公積金。

第三十六條：彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例進行分配。

第三十七條：公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

第三十八條：提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第三十九條：除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對公司的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第四十條：公司所有員工實行勞動合同制，擇優錄用，簽訂勞動合同。

第四十一條：公司辭退職工或者職工自行辭職，都必須嚴格按照勞動用工合同條款執行。

第四十二條公司有下列情形之一應終止：

1、營業期限屆滿。

2、股東會決議解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、因違反國家法律、法規，危害社會公共利益，被依法撤銷。

5、因不可抗力發生導致公司無法繼續經營。

6、依法宣告破產。

第四十三條：公司依前條第1、2、3、5項而終止的應在十五日內成立清算組，清算組由股東組成。

公司依前條第4、6項被撤銷、被宣告破產的，應當由主管機關或者人民法院組織有關機關和有關人員成立清算組織，進行清算。

第四十四條：清算組在清算期間行使下列職權：

1、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單。

2、處理與清算公司未了結的業務。

3、通知或者公告債權人。

4、清繳所欠稅款。

5、清理債權、債務。

6、處理公司清償債務后的剩余財產。

7、代表公司參與民事訴訟活動。

第四十五條：清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第四十六條：清算結束后，清算組應當制作清算報告股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷登記，公告公司終止。

第四十七條：公司企業法人營業執照簽發日期為公司成立日期。公司經營期限xx年，自登記之日起計算。

第四十八條：本章程解釋權屬公司董事會，未盡事宜，由董事會研究解決。

第四十九條：股東會的決議及公司規章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。

第五十條：本章程及公司規章制度如有與國家法律、法規相悖或者與登記機關核準的登記事項不一致時，以國家法律、法規及登記機關核準的登記事項為準。

公司會議決議篇四

黨支部大會決議是指經支部會議討論通過，對重要事項或重大行動做出決定或安排時使用的一種文體。

支部大會決議一般分為兩種類型：一是支部大會決議。繼支部大會工作報告形成的、經過黨員充分討論以法定多數通過表示生效的一種文體;二是支部大會專項決議。對會議討論研究的某項工作或事項作出決議，要求貫徹執行的一種文件。

支部大會決議的寫作要求：

(1)標題。它是支部大會決議全文內容的高度概括，常見的寫法有“關于通過xxx報告的決議”“關于xxxxxx的決議”等。

(2)正文。一般要寫明什么時間、什么會議通過了什么決議，做出決議的理由和根據，以及決議事項。如果決議事項較多，可分條、分項來寫。決議內容如果有時間、數量等限制，則要寫明具體的日期和數字。

決議是會后執行和檢查的重要依據，具有紀律約束力，必須準確反映會議的精神和要求，寫明會議的一致意見，分歧意見不能寫入決議。正文中的內容應該以第三人稱的口氣敘述，如“會議聽取了”“會議討論了”“會議認為”“會議決定”等。

(三)落款。寫明支部大會決議的署名和日期。要與作出決議的黨支部名稱或會議名稱一致進行署名，是哪個單位作出的由哪個單位署名，是哪個會議作出的署哪個會議的名稱。決議上的落款時間，是通過決議的日期，而不是起草的日期。署名和日期可以寫在文的右下方，也可以寫在決議標題的下面，并用括號括起來。

公司會議決議篇五

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

貨幣出資

貨幣出資

貨幣出資

貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

公司會議決議篇六

會議時間:________

會議地點:________

出席會議股東(董事):________

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據<公司法>及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:________

_____年_______月_______日

公司會議決議篇七

第一條、公司名稱：xx經貿有限公司。

第二條、公司住所：xx。

第三條、公司經營范圍：鐵礦石、鐵精粉、生鐵、焦炭、鋼材、潤滑油的批發零售。

第四條、公司注冊資本：人民幣xx萬元（其中實收資本xx萬元）。

第五條、股東姓名：

1、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

2、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

3、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

4、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

5、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

6、姓名：xx、性別：xx、住所：xx。

第六條、股東出資的方式、額度、比例、時間：

1、股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

2、股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

3、股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

4、股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

5、股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

6、股東：xx，出資額：xx萬元人民幣，占總資本xx%，出資方式：xx。

第七條、公司成立后，應向股東簽發出資證明書。

第八條、股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

1、決定公司的經營方針和投資計劃。

2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定董事、監事的報酬事項。

3、審議批準董事會的報告。

4、審議批準監事的報告。

5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。

6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議。

8、對公司合并、分立、解散、清算、或者變更公司形式作出決議。

9、修改公司章程。

第九條、股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十條、股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十一條、股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日前通知全體股東。定期會議每半年召開一次，代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事、監事會、或者不設監事會的公司監事提議，可召開臨時會議。

第十二條、股東會議由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會議職責的，由副董事長召集和主持。副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持，董事會不履行召集和主持股東會議職責的，由監事會或者不設監事會的監事召集和主持，監事會或者監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

第十三條、股東會作出修改公司章程、增減注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散、或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第十四條、股東會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過。股東會應對所議事項的決議作出會議記錄，出席會議的股東應在會議記錄上簽名。

第十五條、公司設立董事會，其成員由五人組成，經股東會選舉產生，對股東會負責，董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事長由董事會選舉產生，是公司法定代表人。

第十六條、董事會行使下列職權：

1、負責召集股東會，檢查股東會議落實情況，并向股東會報告工作。

2、執行股東會決議。

3、決定公司的經營計劃和投資方案。

4、制定公司的年度財務預算方案和決算方案。

5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

6、制定公司增加或減少注冊資本的方案。

7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

8、決定公司內部管理機構的設置。

9、決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬。

10、制定公司基本管理制度。

11、代表公司簽署有關文件。

12、在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權必須符合公司利益，并在事后向股東會報告。

第十七條、董事會由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會應對所議事項的決議做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會決議的表決實行一人一票。

第十八條、公司設經理一名，由董事會聘任或解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：

1、主持公司的生產經營管理工作。

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案。

3、擬訂公司內部管理機構設置方案。

4、擬訂公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規章。

6、提請聘任或解聘公司副經理、財務負責人。

7、聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的負責管理人員。

第十九條、公司設立監事會，由三人組成，經股東會選舉產生，任期三年，任期屆滿可連選連任。監事會設主席一人，由監事會選舉產生。監事會行使下列職權：

1、檢查公司財務。

2、對董事、高級管理人員執行公司職務行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議。

3、當董事和高級管理人員的行為損害公司利益時，要求董事和高級管理人員予以糾正。

4、提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會職責時，召集和主持股東會會議。

5、向股東會會議提出提案。

6、依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。

監事可列席董事會議。

第二十條、公司董事和高級管理人員不得兼任公司監事。

第二十一條、公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定監利公司財務、會計制度。公司應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經會計師事務所審計，于第二年三月一日前送交各股東。

第二十二條、公司的利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規和國務院財政主管部門的規定執行。

第二十三條、勞動用工制度按照國家法律法規及國務院勞動主管部門的規定執行。

第二十四條、公司的營業期限為xx年，從營業執照簽發之日起計算。

第二十五條、公司有下列情況之一的，可以解散：

1、公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時。

2、股東大會決定解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷。

5、宣告破產。

第二十六條、公司解散時，應依照《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關申請注銷登記，公告公司終止。

第二十七條、公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關申請變更登記。

第二十八條、公司章程的解釋權屬本公司股東會。

第二十九條、公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第三十條、本公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。

第三十一條、本章程由全體股東共同制定，自公司設立之日起生效。

第三十二條、本章程一式xx份，股東各xx份，公司存檔xx份，報公司登記機關備案xx份。

公司會議決議篇八

會議時間:______________

會議地點:______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:_______

_______年_______月_______日

公司會議決議篇九

王律師

涉及當事人隱私，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監事;

二、 增加公司注冊資本;

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

(4)侵害公司商業秘密;

(5)詆毀公司商業信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

公司會議決議篇十

會議時間：_______________

會議地點：_______________

出席會議股東(董事)：___

有限公司股東(董事)會第_____次會議于_____年_____月_____日在_____召開。出席本次會議的股東(董事)______人，代表_____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、 同意更換董事長……

二、 同意修改章程……

三、 同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

公司會議決議篇十一

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人：王××

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監事;

二、增加公司注冊資本;

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

(4)侵害公司商業秘密;

(5)詆毀公司商業信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

公司會議決議篇十二

董事會決議公告

本公司董事會于20xx年5月2號在公司會議室召幵了第二屆董事會第九次 會議。此次會議已于20xx年4月25日電話通知了所有董事。會議應到董事9 人，實到董事9人，并有2名監事列席會議。會議由董事長戴維杜爾先生主持， 并做出如下決議：

審議并通過了 20xx年度《中期總經理工作報告》。

審議并通過了 20xx年度《中期財務報告》。

審議并通過了 20xx年度《中期報告》。

鑒于約翰布什先生辭去董事職務已超過一個月，戴維布朗先生被任 命為公司新董事。

公司20xx年度中期不進行利潤分配。

與會的9名董事中，有6人持贊成意見，其余3人持反對意見。因此，本 決議是有效的并即時生效。

簽字：戴維杜爾

露西波特曼

理查德卡賓特

珍妮布萊克

比爾霍德

邁克布什

約翰史密斯

克里斯提娜布朗

比特紐馬克

abc有限責任公司董事會

20xx年5月4日

公司會議決議篇十三

董事會決議(格式及范例)

董事會決議一般包括以下內容：

1.董事會召開的時間、地點，出席人員(人數是否符合章程規定)。

2.董事會主要議題及決議結果。

3.到會董事的簽名。

格式如下：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規定，會議有效。與會董事就本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了

以下決議：

1.本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立股份公司。

2.本次設立股份公司資產重組原則為……

3.本次設立股份公司折股比例為……

4.本次設立股份公司的步驟為……

5.本企業在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……

6.本次設立股份公司組建籌委會事宜……

出席會議的董事簽名。

日期

公司會議決議篇十四

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議性質：臨時股東會會議參加會議人員：股東(或者股東代表)雷華三、張斐，全體股東均已到會。會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：本公司于20xx年12月10日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止20xx年2月10日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：

設計有限公司

年 月 日

公司會議決議篇十五

20xx年11月9日下午，xxx總經理在會議室主持召開了專題會議，各部門負責人出席。會議主要研究了公司20xx年年終績效問題，現紀要如下：

會議指出，20xx年，公司實現經營收入xxxx萬元，完成經營管理方案(下同)目標任務的xxxx%，銷售產品xxxx噸，完成目標任務的xxxx%，實現利潤xxxx萬元，完成目標任務的xxxx%。20xx年市場行情從年初開始迅速下跌并持續到年底，公司全體員工雖采取各種措施為完成所有年度經營目標而努力，但受市場低迷下行的拖累，利潤目標始終未能如愿完成。雖然如此，會議對全體員工的努力付出仍表示認可和肯定

根據公司《20xx年經營管理方案》和《績效考核管理制度》，公司年度績效按年度的核發只與利潤掛鉤，在完成利潤的情況下按超出任務的比例提成，如利潤沒有超額完成，則年度績效為零。根據上述規定，公司20xx年利潤完成xxx%，沒有達到發放年度績效的要求。

會議認為，公司20xx年經營管理方案和績效考核制度關于年度績效的核發辦法存在一定的缺陷，不能全面反映公司的經營業績。公司20xx年管理制度規定年度績效僅以利潤為核發指標，主要是為了延續xxx對企業實行的目標責任保證金管理制度，該制度始于xxxx年，在xxxxxx和xxxx公司同步執行，并得到了xx的肯定和收到了明顯的效果。但通過x年的經營，僅以利潤考核公司和下屬企業在執行幾年來優勢明顯，但不足也開始顯現。

首先xxxxx現有的考核制度無法對公司下屬企業經營情況(產量、收入、利潤)進行考核，為了使經營符合xx要求，公司下屬企業成品應全部轉由公司銷售，這樣一來，承包企業是沒有利潤的，那么，用利潤考核承包企業就失去了意義。其次，只以利潤考核公司本部不能反映公司全面的工作和業績。無論是股東會確定的任務指標還是xx下達給公司的指標任務，都包含收入、產量、銷量等除利潤外的因素，因此僅以利潤考核公司全年業績是不全面的。特別是在經濟大環境不佳、市場低迷的年度，利潤完成情況與員工的實際工作付出很難匹配，只以利潤完成情況核發年度績效很大程度上影響了員工的工作積極性。

會議決定，為更科學的核發員工薪酬，根據公司20xx年工作任務完成情況，擬同意以修訂完善后的《20xx年績效考核管理制度》為依據，按xxxxxx核發公司總部員工20xx年度績效，報董事會審批后執行。

參會人員：

列席人員：

會議整理：

公司會議決議篇十六

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議于 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。

三、 有限公司(新)經營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日