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養老詐騙案篇一

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，天水廣場營業部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業部切實履行反洗錢義務，增強營業部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。

主要活動內容有以下幾項：

1、面向營業部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳

營業部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規及業務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。

2、面向營業部客戶開展宣傳

開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關的`反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。

在營業場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環境和氛圍。通過營業部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。

3、組織測試，鞏固反洗錢相關知識

營業部組織員工在合規平臺內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關于轉發【關于執行聯合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業部全體員工在知識測試中取得優異的成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

養老詐騙案篇二

全市現有公辦養老機構xx家，民辦養老機構x家，共有xxxx張養老床位。社區居家養老服務中心xx家，都是由社區（村）投資建設并運營，規模偏小。通過機構自查、部門檢查，我市養老機構以公益服務項目為主，資金流向均安全、可靠，經營良好，不存在資金對外投資等違規現象，居家養老服務設施不存在辦理會員卡、收取會費情，均暫未發現非法集資情況。

（一）加強領導，認真研究部署。

根據《xx市打擊整治養老詐騙專項行動實施方案》的通知要求，我局迅速行動，統一制定宣傳標語等相關內容由鄉鎮民政辦牽頭，明確責任、鎖定目標、分步開展。

（二）找準重點，全面杜絕隱患。

廣泛宣傳。為做好我市養老服務領域非法集資的宣傳工作，我們將養老服務機構、社區養老服務站點作為宣傳重點。同時，充分發揮社區、村委會干部及綜治網格員作用，在社區、村人口聚集的公共區域和各小區重點出入卡口以及老年人常去的休閑場所周邊，以掛橫幅、宣傳欄、電子屏，貼宣傳畫，板報，開主題會等多種形式，圍繞“非法集資的社會危害性、主要表現形式和特征、相關的法律法規、金融欺詐法律制度”等進行宣傳普及。提醒老年人及親屬，不為高額回報所誘惑，不參與非法集資，并提醒、勸阻身邊的親朋好友，守好自己的養老錢。各職能部門排查活動中暫未發現各自主（監）管領域內存在未經許可超范圍經營從事非法吸收公眾存款和發布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。

動態管理。按照上級部門提供的養老服務機構拒絕詐騙集資承諾書、養老服務機構詐騙風險隱患排查情況統計表、未經登記但開展養老服務活動的場所風險隱患排查情況統計表分類造冊，全面掌握重點人員動向，為政府落地穩控責任提供精準的數據支撐。

（三）聯合執法，形成監管合力。一是牽頭組織鄉鎮（街道）、鄉填民政辦等部門在全市范圍內的所有養老服務機構、居家養老服務設施及社區開展一次全面深入細致的摸排自查，充分發揮社區片警、網格化管理和基層群眾自治的經驗和優勢，深入養老服務機構、社區等老年人經常活動區域，貼近群眾開展摸排工作。二是要求全市養老服務機構規范自身，堅決不參與涉及非法集資、詐騙的違法金融活動；開展非法金融內部自查，切實防止機構內部管理服務人員參與非法金融活動；完善內部管理制度，堅決阻止任何形式的養老服務領域非法金融活動。三是對排查出的風險隱患建立臺賬，認真研判，采取有效措施，分類處置，確定處置整改期限、整改責任人，扎實推進整改任務。對明顯違法犯罪的企業和機構，公安機關將依法立即立案查處。

下一步，我局將持續開展相關活動推動我市養老詐騙專項行動，進一步總結經驗，確保取得實效。

一是加大重點領域排查。對我市已備案養老機構、名稱或經營范圍中含有養老服務、健康管理、療養康復、營養保健等老年、居家服務等字樣的機構開展服務質量建設專項行動，按照重點排查主體、重點排查內容、重點宣傳進行專賬、專戶管理，加強養老機構政策解讀，健全養老服務機構安全管理規定和相關服務標準，督導養老機構不斷加強運營管理。

二是加強網絡輿情監督。利用網絡等新型媒體，常態化宣傳防范非法集資公益知識，播放養老防范非法集資公益宣傳片。增強行業監管部門職責，通過排查電臺、報紙、期刊等媒體發布的涉及養老領域廣告資訊信息，及時清理涉嫌非法集資廣告資訊信息，同時，加強對旅游公司監管，規范養老旅游市場。

三是形成完善工作機制。將老年人列入重點宣傳對象，通過各類媒介載體開展貼近基層、貼近群眾、貼近生活形式多樣的宣傳活動，推動宣傳教育活動進機關、進社區、進村組、進家庭，特別是定期對養老機構及入住老人進行常態化宣傳，形成長效機制。

四是總結活動工作經驗。我局將以此次專項行動為契機，及時做好工作總結，對排查中存在的問題，組織各單位認真分析、研判風險，梳理經驗和不足。同時進一步加強對我市現有養老機構日常監督和管理。通過各單位行業職責，向老年人宣傳“投資有風險、風險須自擔”的風險意識，保障老年群體財產安全不受侵犯。

防范和處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防范和打擊非法集資行為，維護我市養老領域秩序和社會穩定，我局將動態監管，逐步建立長期監管機制，同時進一步加大處非宣傳工作，強化群眾識別風險、防范風險、承擔風險責任意識，打造一個和諧、穩定的生活環境。

養老詐騙案篇三

電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。

1、我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點led顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的'網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。

2、我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。

加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。

通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。

養老詐騙案篇四

一是充分利用社區宣傳陣地，廣覆蓋開展宣傳工作。

首先我們通過社區內傳統的黑板報、展板、橫幅、小區宣傳欄等形式，展出張貼各類“防電信詐騙、防上當受騙”的宣傳資料和告示，使居民群眾在社區內隨處可見，營造了濃厚的安全教育氛圍。其次通過社區居民短信平臺、社區微博、qq群、短信黨課等新型的網絡宣傳陣地，向廣大居民們發出一系列防電信詐騙溫馨提示，時時提醒居民要提高防范意識。

二是通過請進來走出去的`方式，加大宣傳力度。

請進來主要是邀請社區民警和社區內的金融共建單位如上海銀行，農商行等定期來社區對我們的黨員、樓組長等社區骨干隊伍開展防電信詐騙知識講座，并通過觀看防詐騙短片、交流詐騙案例、發放宣傳資料等方式，幫助他們深入了解電信詐騙的常用作案手段和防范方法，從思想上提高警惕，從而起到教育一人、影響一家、帶動一片宣傳輻射作用。

走出去主要是：

一結合社區每二月一次的便民服務活動，在轄區繁華路段、居民聚集較多的地點設攤宣傳，向過路群眾發放防電信詐騙宣傳單，提醒大家不要聽信莫名的欠費或所謂安全帳戶等電話。

二是結合社區網格化管理和零距離走訪活動，組織社區干部分片、分塊，進商鋪、進小區，開展上門入戶宣傳，向居民普及一些防范方法，進一步提升居民防騙知識知曉率。

三是針對社區獨居老人，這類電信詐騙高危人群，我們組織社區老伙伴志愿者與轄區60多名獨居老人一一結對，定期上門聊天溝通，關心起居生活，從而潛移默化地對老人們進行防電信詐騙教育，并為他們時時把好安全關。

以上是我們社區針對防電信詐騙開展的一系列宣傳工作，今后我們還將不斷努力，力爭使社區居民做到人人知曉、人人防范，防止電信詐騙案件在社區內發生，共同構筑起預防電信詐騙的牢固防線。

養老詐騙案篇五

為切實提高社會群眾防騙意識和能力，營造全面反詐防詐的濃厚氛圍，近日，景州農商銀行多措并舉開展打擊治理電信網絡詐騙集中宣傳月活動。

一、不定期在展會、專題培訓會議中進行電信網絡詐編案例分析，進一步提高柜臺預防電信網絡詐騙新型違法犯罪的風險防范能力。宣講典型案例，梳理公布當前電信網絡詐騙的最新手法，分析受害人上當原因，增強員工識騙防騙的能力。

二、以營業網點為宣傳陣地，在營業廳懸掛警示標語、張貼防范提示，在宣傳欄擺放宣傳折頁，利用電視屏滾動播放反詐宣傳小視頻，在atm機張貼警示宣傳海報，通過多種傳統方式向客戶傳遞防范電信詐騙金融知識，提升風險防范意識和能力。

三、組織員工深入居民社區、廣場、超市，通過發放宣傳折頁、張貼宣傳海報及條幅等方式，積極主動向客戶及其周邊商戶、居民普及防范電信網絡詐騙新型違法犯菲知識, 增強公眾維護自身權益、遠離電信網絡詐騙的意識，贏得一致好評，樹立了社會的良好形象。

四、黨建引領開展金融知識普及宣傳，各網點聯合黨支部開展打擊治理電信網絡詐騙，集中宣傳月主題黨日活動，通過發放折頁、案例展示、現場咨詢等答疑解惑，為居民詳細講解了手機短信詐騙、電話語音詐騙、網絡詐騙的防騙、識騙金融知識。

五、定期在鄉村振興綜合體進行防范金融詐騙宣傳活動，工作人員通過發放資料，向村民“面對面”宣傳電信防詐知識，切實增強防詐騙意識，有效筑牢防詐騙“安全網”。

六、針對老年群體易發生金融詐騙案件這一特點，將識詐騙、防詐騙等金融知識進行分類梳理，并轉化成通俗易懂的宣傳語言，使老年朋友更容易接受，有效提升了宣傳效果。

通過系列活動的開展，有效提升了群眾識騙防騙意識和能力，營造了平安、和諧、穩定的金融環境。

養老詐騙案篇六

隨著互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，防范和打擊電信網絡詐騙工作形勢依然嚴峻。近期，于都農商銀行結合本單位網點多、覆蓋廣的行業優勢，多措并舉開展各類防范電信網絡詐騙宣傳工作，向群眾普及金融知識，幫助大家避開電信網絡詐騙的雷區陷阱。

加強學習提素質

“打鐵還需自身硬”，為增強全員素質，該行建立了反電信網絡詐騙宣傳員工微信交流群，及時轉發身邊查堵案例和上級部門的風險提示，并利用工作例會組織員工反復學習各類反電信網絡詐騙案例，切實提高全員識別電信網絡詐騙防范技巧、研判形成手段和形式等業務能力。做到全員以高度的責任感、使命感投身于反電信網絡詐騙宣傳活動中，切實提高防范此類案件的敏感性和洞察力，積極配合公安機關有效制止各類電信網絡詐騙案件的.發生。

注重形式強宣傳

宣傳期間，采取了“廳堂網點+商圈”模式，擴大宣傳陣地。在廳堂網點的柜臺區、大堂區、自助區及其他醒目位置擺放防范網絡詐騙宣傳折頁，由大堂經理對來往客戶進行發放并介紹防騙知識；用大堂電視視頻、門楣led字幕游動等設備進行直觀宣傳；還要求柜面人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關系等，主動提示風險，防范電信網絡詐騙。同時，為了取得更好的宣傳效果，于都農商銀行利用各網點位置優勢，在附近的商場和超市進行宣傳，如在“于陽美食城”開業之際，在活動現場搭建宣傳臺、發放宣傳材料等。員工為群眾宣講常見的電信詐騙方式及防范技巧，現場共接受群眾咨詢100余次、散發傳單600多份。

特定人群成重點

針對近期農村居民成為電信網絡詐騙的主要受害群體這一情況，該行組織員工在元旦春節期間深入田間地頭發放宣傳資料并進行講解，為中年婦女、老年人等易受騙人群宣講幾類常見詐騙手段。引導群眾熟悉電信網絡詐騙防范措施，掌握基本應對方法。他們還依托網點設立了反電信網絡詐騙工作站40個，在農村張貼宣傳畫1000多張，客戶經理加入本地村民微信群，用微信平臺向村民介紹反電信網絡詐騙知識，推送由公安等部門錄制的反電詐宣傳短視頻10多部。

金融知識送上門

為將金融知識送往基層社區、送進網格，該行不僅精心制作了簡單易懂、多圖易讀的反電信詐騙宣傳折頁和手冊，還組織志愿者深入網格社區進行上門發放，使網格內的居民知曉電信網絡詐騙案例，并指導他們熟練掌握銀行卡、atm及以及pos機的用法和注意事項。

于都農商銀行用有效措施積極營造良好的反電詐宣傳氛圍，有力提高了群眾的防范意識和識別能力，較好履行了銀行機構的社會責任和義務，提升了農商銀行良好企業形象。

養老詐騙案篇七

隨著時代發展，電信詐騙手段層出不窮，近期社會上詐騙案件頻發，松陽恒通村鎮銀行新興支行高度重視，及時更新大堂宣傳資料、梳理業務流程，組織前往各個村落進行宣傳，努力保障客戶資金安全，守好客戶的“錢袋子”。

8月初，該行對營業場大廳宣傳資料進行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統一張貼在大廳的出入口以及辦理業務的窗口等顯眼位置，圖文并茂的向客戶進行宣傳展示，做到進門能見到，出門能看到。

該行積極梳理業務流程，將開戶階段風險降到最低。截止目前，該行柜面活期開戶前需要進行5步的確認步驟。第一步：客戶詳細閱讀《活期賬戶涉電信網絡犯罪責任及防范提示書》并確認簽名；第二步：人臉識別；第三步：“云互聯”系統查詢；第四步：手機號碼身份驗證；第五步：詳細詢問開戶用途、職業等信息并填寫申請書，經上述五步而無明顯異常的，才會進入開戶操作。該行承諾在無明顯異常的情況下，不采取簡單“一刀切”的方法來拒絕開戶，但會慎重開通非柜面交易。

除嚴把開戶關外，該行還積極主動的.降低了新開戶客戶非柜面交易額度。額度由過去的默認最高限額改為了符合客戶身份需求的.小額度，保護客戶資金安全。如確有需要高額度的，一次性告知需要提供的資料，審核后及時進行提額，保障客戶資金使用。嚴把柜面轉賬關。目前，該行在填寫轉賬單據的間隙，將轉賬風險提示書供給給客戶觀看，該提示書上列舉了一些電信詐騙的常見手法并階段性將松陽本地發生的電信詐騙事件羅列上去，客戶確認未發生后再進行轉賬。

在轉賬前，除客戶轉賬給本人、配偶、子女外，柜員詳細詢問：“您是否與對方認識？是您的親戚朋友嗎？”、“您是怎么和他認識的？”、“您這次是第一次和他發生資金往來嗎？”、“您和他聯系是通過電話還是微信還是qq？”、“匯款用途確定是xx嗎？”等，最終客戶二次確定后再進行匯款匯出。本月8月2日，該行員工全體出動前往東角壟村進行存款保險及防范電信網絡詐騙宣傳。該行本次未使用簡單的拉橫幅、擺地攤的方法進行宣傳，而是在這個炎炎夏日，斥資定制了一批印有“謹防電信詐騙”內容的扇子。讓村民可以拿在手上，時時看到，讓村民走親訪友所過之處煽出清涼、煽出平安。

松陽恒通村鎮銀行新興支行將繼續持之以恒，一手抓存款保險，保護客戶存入資金的安全；一手抓電信網絡詐騙宣傳，保護客戶支出資金的安全；兩手抓，兩手硬，守住客戶“錢袋子”。

養老詐騙案篇八

電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。

1、我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點led顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的.宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。

2、我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。

加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。

通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。

養老詐騙案篇九

5月6日，洋縣打擊整治養老詐騙專項行動辦公室第一次會議召開。縣委常委、政法委書記、縣專項辦主任張順喜出席會議，并就開展好全縣打擊整治養老詐騙專項行動提出具體要求。

會上，縣委政法委副書記、縣專項辦副主任武建中傳達了全市打擊整治養老詐騙專項行動會議精神，解讀了《洋縣打擊整治養老詐騙專項行動實施方案》，明確了此次會議的主要任務。

縣委常委、政法委書記、縣專項辦主任張順喜就如何開展好打擊整治養老詐騙專項行動提出了具體要求。

一是提高思想認識、增強行動自覺。各成員單位要深化思想認識，提升政治站位，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署和省委、市委、縣委的工作要求上來，通過扎實開展打擊整治養老詐騙專項行動，切實解決好群眾最恨最怨最煩的問題、守護好老百姓“養老錢”。

二是細化工作方案，夯實工作責任。各成員單位要對照工作職責，主動認領工作任務，并制定切實可行的工作方案，明確打擊整治養老詐騙專項行動的領導機構、目標任務、工作措施、職責分工和責任科室，確保各項任務落到實處。

三是加大宣傳力度，營造濃厚氛圍。充分利用好各種形式，開展打擊整治養老詐騙宣傳教育活動，增強廣大群眾特別是老年人法治意識和識騙防騙能力，進一步形成養老詐騙“人人喊打”的社會氛圍。對養老詐騙重大敏感案件，要嚴格落實“三同步”要求，加強輿情風險評估監測。

四是加強協作配合，形成工作合力。各成員單位要按照職責分工，認真做好工作，做到有詐反詐、有亂治亂。加強協同配合，深挖一批養老詐騙違法犯罪線索，調集精銳力量、加大破案攻堅力度，快偵快破一批影響大、關注度高的典型案件。

會議由縣委政法委副書記、縣專項辦副主任雍明芳主持，縣委網信辦、縣人民法院、縣人民檢察院、縣公安局、縣民政局等14家專項辦成員單位分管領導參加會議。