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股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇一
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。公司：________。出席會(huì)議的董事簽名：________年____月____日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇二
_________股份有限公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、________________。
二、________________。
三、________________。
公司：________。
出席會(huì)議的董事簽名：
________年________月________日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇三
股份有限公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。
應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。
于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
公司：________。
出席會(huì)議的董事簽名：
________年________月________日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇四
股份有限公司于年月日在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、_____、______、出席了本次會(huì)議，全體董事均已會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、
二、
三、
公司：
出席會(huì)議的董事簽名：
年月日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇五
公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為_(kāi)_______元，注冊(cè)地為_(kāi)_______。
二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)_______。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇六
一、時(shí)間：_____年_____月_____日
二、出席會(huì)議董事： 、 、 。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會(huì)議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為_(kāi)_________.
3、…………(其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
董事簽章：_______________________
公司 (簽章)
年 月 日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇七
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：________。會(huì)議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于________年____月____日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無(wú)董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經(jīng)理。
三、以上任期為_(kāi)_______年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。全體董事簽字蓋章：簽署時(shí)間：________年____月____日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇八
公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為_(kāi)_______元，注冊(cè)地為_(kāi)_______。
二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)_______。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
________公司
董事會(huì)成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇九
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。 經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。________有限公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇十
時(shí)間：________年________月________日。
地點(diǎn)：________。
會(huì)議性質(zhì)：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無(wú)董事棄權(quán)情況。
本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經(jīng)理。
三、以上_____為_(kāi)_______年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時(shí)間：________年________月________日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇十一
鑒于公司的經(jīng)營(yíng)狀況。
全體公司董事會(huì)成員于 年 月 日在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的關(guān)于公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定公司和公司合并為公司。
二、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
董事會(huì)成員(簽字)：
簽署時(shí)間： 年 月 日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇十二
公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇十三
董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、會(huì)議決定免去__________的__________職務(wù)，選舉__________為公司__________。
二、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會(huì)議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________。
三、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
__________有限責(zé)任公司
董事會(huì)成員(簽字)：
__________、__________、____________________年__________月__________日
股份有限公司董事會(huì)決議規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)決議的表決實(shí)行篇十四
公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。
________有限公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
