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財務部門崗位風險防控篇一

財務出納崗位風險防控措施

工作職責：

1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，單位使用現金必須按照《條例》規定的范圍使用。

2、嚴格按照《現金管理暫行條例》和銀行結算制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。

3、現金日記帳要日清月結，現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查詢。

潛在廉政風險：

1、財務管理不規范，存在做假賬、設立“小金庫”、貪污公款的情況。

2、可能出現現金開支范圍過大，可能出現庫存現金限額過大。

3、大額資金的使用管理不按規定，存在廉政風險。 風險等級：b級

防控措施：

1、加強對廉政政策的學習，積極參加黨風廉政、思想道德、職業道德教育，樹立正確的人生觀，價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重自身政治理論和業務知識的學習，加強個人自律意識。通過采取專題學習、研討交流、自學等形式，不斷提高自身綜合素質。

2、嚴格遵守廉潔勤政“五條禁令”，杜絕不廉潔的行為發生。

3、加強資金管理，一定要做好日記現金賬工作，加強庫存管理，不得隨意挪用現金，認真貫徹執行國家規定的財經制度。

4、按照項目部財務制度規定辦理財務收支業務，按照程序審核帳目，做到帳目清，財務明。

5、嚴格遵守財務管理制度和財務結算規定，重大現金結算及時向領導匯報。

財務部門崗位風險防控篇二

崗位職責、廉政風險及防控措施

崗位職責、廉政風險及防控措施

姓名:張洪峰 職務:常務副會長

崗位主要職責:

1、負責轄區內《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的貫徹實施、組織協調工作,保證市委、市政府以及上級紅十字會的決策、決議在本級組織的貫徹落實.

2、向市紅十字會并向會長負責,主持市紅十字會全面工作.3、定期或不定期召集、主持市紅十字會會長辦公會、常務理事會會議.

4、決定市紅十字會機關中心工作任務的安排和部署；監督財務開支項目；工作人員的工作安排；向上級組織呈交工作報告等重大事項.

5、對市紅十字會機關各項業務、行政管理及其他事項進行決策.6、主持市紅十字會機關的政治、業務學習,傳達上級會議精神.7、負責對上爭取工作.

8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作的職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利謀取私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責、廉政風險及防控措施

姓名:王召營 職務:副會長 崗位主要職責: 1、協助常務副會長做好市紅十字會機關的各項行政管理、業務管理和日常工作安排.2、協助常務副會長做好轄區內紅十字運動的組織、發展等重大事項的規劃、計劃和發展方向的策劃.

3、協助常務副會長做好與有關單位的組織協調工作,推進市紅十字事業的發展與壯大.分管紅十字會組織建設、備災救災、社區服務、志愿工作者活動工作.

4、協助常務副會長聯系市紅十字會理事、常務理事,協商、溝通并積極支持紅十字會工作、參與紅十字會工作.

5、負責市紅十字會常務理事會、會長辦公會會議各項決策和決議的貫徹落實情況的督促檢查工作.

6、負責市紅十字會機關的人事、財務工作、文明建設、機關作風建設、領導作風建設和工作作風建設工作.

7、負責對上爭取工作.

8、完成會長、常務副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利謀取私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.

7、存在用公款為個人車輛加油、修理等方面的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責、廉政風險及防控措施

姓名:程勇 職務:副會長 崗位主要職責:

1、指導和協調轄區內各級紅十字會組織,依照《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《中華人民共和國紅十字會法》開展各項工作.2、負責轄區內紅十字運動的宣傳,傳播紅十字運動基本知識,聯系市紅十字會理事開展相關工作.

3、負責轄區內各級紅十字會的組織建設和發展,擴大會員和志愿工作者隊伍.

4、指導轄區內各級紅十字會,組織紅十字進社區,開展各項社區服務、社會公益活動.5、依據紅十字會法和獻血法,參與無償獻血宣傳動員、艾滋病預防及人道主義關愛等工作；積極協助市紅十字會開展捐獻骨髓造血干細胞宣傳、登記工作.

6、完成領導交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利為本科室謀取小團體私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

財務部門崗位風險防控篇三

崗位職責風險防控措施

【篇1：崗位職責風險點和防控措施一覽表】

崗位職責風險點和防控措施一覽表

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風險控制部崗位職責

一、風險控制部崗位職能

負責公司業務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業務管理制度并貫徹執行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規角度加以審核； 2.對申請擔保項目從整體風險進行評定；

3.對申請擔保項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出意見，審核確定相關合同及法律文本；

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程，業務規程；

5.跟蹤公司各項業務進展，協調部門相關人員和公司相關部門保持業務流程的正常運轉；

6.對工作職責范圍內相關資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領導交辦的其他事務。

二、風險控制部崗位工作職責

（一）風險控制部部長崗位職責

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統，參與建立投資風險審批系統；

3.合規風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規報告，針對即時風險問題，評估風險狀態與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責

1.協助風險控制部部長完成公司內控制度和風險管理體系的建設，草擬各項風控制度和業務流程，并不斷進行修訂和完善； 2.參與并指導風險審查員對業務部報送的項目進行風險評估，提出風險控制措施和審查意見；對需要現場核實的情況進行實地現場考察；

3.參與業務項目的風險評審，匯總評審意見；

4.督促業務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案； 5.組織實施擔保項目的盡職調查和反擔保抵質押物的價值評估； 6.組織實施業務人員及風控人員的離任審計工作；

7.參與有問題擔保的風險處置方案的制訂，并督促、指導實施風險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責 1.負責投資項目的風險審核；

2.負責對業務發展部上報的調查報告及項目材料的真實性、完整性和準確性進行核實和檢查；

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領導提供參考意見； 4.負責對業務發展部風險評審制度的落實和執行情況的監督；

5.負責對項目的真實性、合法合規性及可行性進行評價，充分揭示項目風險，設計實施方案及風險控制措施； 6.協助業務發展部完善風險控制相關手續；

7.協助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產。 8.完成領導交辦的其他工作。

三、

1.按照公司《關于深入開展業務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業務知識學習，努力全面提升業務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內相關資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業務進展，積極協助業務發展部拓展業務；同時，加強保后管理，督促落實保后調查報告，發現風險，及時協助業務發展部完善風險控制相關手續。

4.結合公司實際情況，修訂和完善公司的業務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程、業務規程。

【篇3：大隊長崗位職責風險點和防控措施一覽表】

第二大隊崗位職責風險點和防控措施一覽表

財務部門崗位風險防控篇四

海南日報報業集團財務人員韓璐涉及崗

位廉政風險點及防控措施

韓璐崗位職責： 韓璐負責的企業：

一、崗位及負責的企業存在的廉政風險點： 1、業務流程風險內容及形式

如果對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實、不合法風

險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數據不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果

未按照部門預算編制政府采購計劃，未按規定進行政府采購，未按規定入賬等，造成資產流失風險。

2、制度機制風險內容及形式

容易出現會計制度執法不嚴格和出現廉政意識不強的風險。3、外部環境風險內容及形式

工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度的風險。

1、可能發生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情

款等風險。

2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定

財務部門崗位風險防控篇五

海南日報報業集團財務人員韓璐涉及崗位廉政風險點及防控措施

韓璐崗位職責： 韓璐負責的企業：

一、崗位及負責的企業存在的廉政風險點： 1、業務流程風險內容及形式

? 如果對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數據不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制政府采購計劃，未按規定進行政府采購，未按規定入賬等，造成資產流失風險。?2、制度機制風險內容及形式

? 容易出現會計制度執法不嚴格和出現廉政意識不強的風險。3、外部環境風險內容及形式

? 工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度的風險。? 1、可能發生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。

? 2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不良后果。

? 3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險。

? 4、結對資金的調控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。

? 5、對分管的企業在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。?二、防控措施：

1、不斷更新和掌握新的財政法規知識，增強自己的業務能力，提高自己的處理問題的應變能力。

? 2、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

? 3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。

? 4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。? 5、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。