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董事會會議紀要和決議的區別篇一

20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

參會人員有xxxx。會議就有關問題進行了討論，分析?，F將內容紀要如下：

一、隨著貨物的`減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個人繳納。

二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司協助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。

三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現再買養老保險無規章依據，無法操作。

五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。

董事會會議紀要和決議的區別篇二

會議地點：在xx市xx區xx路xx號xx會議室）

參加會議人員：

1、發起人（或者代理人）：

2、認股人（或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。

會議由發起人（或全體與會人員）選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的`報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。）（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。

三、選舉董事會成員

發起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表xx向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

董事會會議紀要和決議的區別篇三

第三次董事會議的會議紀要

時間：20xx年7月20日至21日

地點：深圳中國大酒店商務中心會議室

出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席：總經理李先生、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：xxx

現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

一、會議首先聽取了總經理李先生的述職報告，討論了對外發展的狀況。

二、會議著重討論了中國入世后對國內百貨業的沖擊，提出應付挑戰的策略。

三、蔡先生發表自己的觀點

最終董事會形成以下決議

一、同意引進國外新技術，建立現代化的物流中心

二、同意采取靈活多樣的經營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適于引進技術與信息的.方式開展業務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。

三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。

董事會會議紀要和決議的區別篇四

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的

工作總結

2、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

會議時間：x年x月x日

會議地點：在?市?區?路?號x會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

x年x月x日

注意事項：

1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。

3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

x學院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學校董事會成員出席會議，董事施銀節請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

一、會議聽取并審議通過校長行政

工作報告

會上，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告。上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續穩步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續突出內涵建設，深入實施教學質量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養質量上，取得新的突破、新的成績。

董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算

報告26-27學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數比預算數略有節省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設，推動學院深入持久發展。

三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設和特色培育。學院發展到了本科階段，內涵建設應轉到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續快速發展?；谖倚Ｈ瞬排囵B目標的定位，學校應大力發展應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于跨越式發展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發展，在發展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。

三要加快推進科學研究工作。科學研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養工作;(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業績考核緊密結合起來;(3)在科研經費的投向上，要加強對優秀科研人員的扶持，加大對優秀科研成果的獎勵力度。

四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學院發展的關鍵期和轉型期，必須繼續大力推進隊伍建設，優化人力資源的配置。出于學院長遠發展和可持續發展的戰略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養工作，以順利實現新老交替，確保各項事業平穩發展。

五要充分發揮民營機制優勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系，堅持獎優罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發揮民辦高校的體制機制優勢，促進學院良性循環和高效發展。

四、會議還討論了新一輪工資調整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優質優價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調整、優化結構原則。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學科帶頭人、系(專業)主任以及行政部門負責人，原則上將不再續聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對于部分在學校創辦階段就來校工作，且對學院建設和發展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續聘離職時(續聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數額，由學院提出，報董事會核準。

董事會會議紀要和決議的區別篇五

集團公司二樓會議室

公司董事會成員；

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1。2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網或相關媒體上發布。

3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

董事會會議紀要和決議的區別篇六

時間：xx年x月x日上午9：00

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

表決權)

應到會董事人數：5

實際到會董事人數：4

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

劉備副董事長：收到。

關羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

眾董事：無異議。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。

(孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票)

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現在宣布表決結果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

曹：現在宣布董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)

曹：棄權的請舉手。

(1人舉手)

曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

董事會會議紀要和決議的區別篇七

地點：xx集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會議提要：1、x年工作匯報

2、x年工作打算

會議決議：

1.通過x年工作報告

2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：為集團總經理助理;x人接待服務中心總經理;任醫藥公司總經理;反聘環境藝術裝潢工程公司總經理;兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命"反聘為接待服務中心常務副總經理，任、為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

(集團)有限公司

x年xx月

董事會會議紀要和決議的區別篇八

__股份有限公司：

一、時間：20__年__月__日

二、地點：公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1、審議選舉公司董事長、副董事長;

2、聘任公司經理。

經本公司董事會表決通過：

選舉__擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

選舉__擔任夠公司副董事長，任期三年;

聘任__為公司經理，任期三年。

董事會會議紀要和決議的區別篇九

地點：

會議性質：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人：

記錄人：

會議議題：1.提出人：2.提出人：各發言人對每個審議事項的發言要點：

董事對議題的質詢意見、建議如下：的答復、說明如下：

董事對議題的質詢意見、建議如下：的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題，贊成的'董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：。

其他事項：

出席董事/董事授權代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：xx年

董事會會議紀要和決議的區別篇十

20__年12月31日下午14時，公司在會議室召開20__年度工作總結大會，班組長以上管理人員及所有機關人員參加了會議。會議由常務副總許勝凡主持，李總列席了會議。現將會議紀要如下：

會議主要分為兩個部分，一是聽取各部門及班組關于全年的工作總結和明年工作計劃的匯報，二是聽取常務副總許勝凡關于公司全年工作的總結和明年工作展望的報告。

我公司“20kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項目”，從單機到連動，從點火到投料出產品，中間幾經波折，克服了設備上和工藝上的重重困難，在保證安全生產的前提下，最終完成產硫酸13857.5噸(其中亞鐵產酸20__噸)、鐵精粉8663.2噸。全年消耗原料硫鐵礦、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸、4014噸、988.4噸。投產累計運行約10個月，實際產能達到設計產能2萬噸的84.2%，達到了該行業第一年實現設計產能80%的條件。許總和鄧總表示該項目已經成功，同時認為該項目的經濟增長點在硫酸亞鐵。

會議在總結成績、查找不足、求真務實的氛圍中進行

會議回顧了整個一年中面對的內部、外部經濟環境等壓力和困難下取得的成績，同時，還找出了過去工作中存在的以下一些不足：

1、執行力不足，效果落實不到實處;

2、人員培訓和安全培訓效果不佳;

3、制度的貫徹執行上未實施數據目標化管理;

4、制度執行的監管不嚴，無數據指標、無檢查依據、無相應的制度管理執行考核機制;

5、基層干部組織、培訓、計劃性、執行力不強，沒有有效的實施檢查機制;

6、行業產品的了解不足，管理團隊的建立存于表面，沒有績效力量;

10、企業文化建設缺失，員工集體榮譽感不強;

會議還提出了以下一些意見和建議：

1、對安全生產有貢獻的人員(入職在一年以上的員工)進行年終表彰;

3、建立安全風險抵押金制度，施行企業與員工風險共擔;

4、硫酸亞鐵是本項目的生命，也是效益所在，因此一水硫酸亞鐵項目必須開起來;

5、原料好壞對生產至關重要，一定要把好原料關;

6、人各有所長，要充分挖掘職工的長處，同時要加強職工培訓，提高職工素質。會上，總經理王成林發表了重要講話，王總指出前途是光明的，道路是曲折的，我們的目標是一定可實現的。

會議最后，王總作出如下指示：

1、20__年工作的重中之重是二期的設計、科研、辦證等等工作的跟進;

2、各部門要根據自己部門情況作出明年的工作計劃;

3、加強與提高技術的研發，20__年從組織上來保障;

4、建立完善公司培訓制度，讓公司文化深入人心，把培訓形成一種習慣。

6、提倡民主，廣開言路，群策群力，共創輝煌。

董事會會議紀要和決議的區別篇十一

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

會議內容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方的網站或相關媒體上發布。

3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

四、5月份需加強的重點工作：

1、成立x集團客戶維權聯合會。

2、將客戶維權工作與政府進行對接。

3、發布《白皮書》。

董事會會議紀要和決議的區別篇十二

第____屆董事會第____次會議記錄

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經理;

2、聽取總經理的工作總結和計劃;

3、審定公司預算方案;

4、對公司融資方案進行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：，_________有限公司副董事

應到會董事人數：

實際到會董事人數：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經理

,________有限公司監事會主席

，________有限公司財務總監

記錄人：，_________有限公司辦公室主任

副董事：收到。

董事：收到。

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經理。首先請先生陳述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計票，請女士協助。

(女士協助先生收票和計票)

主持人：請先生唱票。

：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票;..............

主持人：現在宣布表決結果：-------------------

主持人：請女士草擬董事會決議草案

(草擬董事會決議草案)

主持人：現在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時代表董事舉手。

主持人：反對的請舉手。

( 人舉手)

主持人：棄權的請舉手。

( 人舉手)

曹：好， 票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。

( 打印董事會決議)

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

主持人：請女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日