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境外投資股東會(huì)決議篇一

因此，全體董事會(huì)成員于____________年____________月____________日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員____________、____________、____________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資____________公司。

二、投資總額：____________元。

其中人民幣_(tái)___________元，設(shè)備____________，折合人民幣_(tái)___________元。

三、投資金額占投資的____________公司的____________%。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

____________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

____________、____________、____________

____________年____________月____________日

境外投資股東會(huì)決議篇二

鑒于____________公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大，全體董事會(huì)成員于____________年____________月____________日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員____________、____________、____________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資____________公司。

二、投資總額：____________元。其中人民幣_(tái)___________元，設(shè)備____________，折合人民幣_(tái)___________元。

三、投資金額占投資的____________公司的____________%。

____________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

____________、____________、____________

____________年____________月____________日

境外投資股東會(huì)決議篇三

鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元。

三、投資金額占投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________、____________、____________

年月日