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股東大會通知篇一

會議召集人:公司董事會

會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天

會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心a座16層股份會議室

會議召開方式:現場會議

出席對象:

1、本公司董事、監事及高級管理人員;

2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

1、公司x年度報告及報告摘要

2、公司董事會工作報告

3、公司監事會工作報告

4、公司x年度財務決算報告

5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案

7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案

8、關于續聘年度審計機構的議案

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心a座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

四、其他事項

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

聯系電話:

傳 真:

郵 編:

聯 系 人:李秀紅

特此公告。

附:《授權委托書》

xx集團股份有限公司

董 事 會

x年四月二十三日

股東大會通知篇二

各位股東：

寶應農商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現將有關事項通知如下：

（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應縣泰山路1號）。

（四）會議召集人：本行董事會。

（五）會議表決方式：現場記名方式投票表決。

（一）聽取和審議董事會20xx年工作報告；

（二）聽取和審議監事會20xx年工作報告；

（三）聽取和審議行長室20xx年度三農金融服務開展情況報告；

（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

（五）審議xxxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財務預算方案（草案）；

（七）聽取和審議寶應農村商業銀行章程修訂方案；

（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

（九）聽取并審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

（一）本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

（一）登記手續

1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書（請在本行網站和委托人身份證、股權證進行登記。

（二）登記地點

本行在寶應縣內各支行營業廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。

（三）登記時間

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節假日除外）。

（四）未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

（一）本次會議會期半天。

（二）聯系人：xxxxx

（三）聯系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應農商銀行

20xx年3月17日

股東大會通知篇三

各位股東：

信息技術有限公司(以下簡稱"公司")，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內容安排如下：

x年5月6日9：00(8：30開始簽到)

xx省xx市xx工業園全球直銷總部4-5號會議室

1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書原價);

2、公司全體董事、監事;

3、公司全體高級管理人員。

1、審議公司《x年度董事會工作報告的議案》;

2、審議公司《x年度利潤分配的議案》;

3、審議公司《x年度審計報告的議案》;

4、審議公司《x年網發展規劃的議案》;

5、審議公司《b輪融資計劃》及其他事項;

1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網客服提前報名;

2、報名電話：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

信息技術有限公司

董事會

x年四月二十五日

股東大會通知篇四

各位股東：

寶應農商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開xxxx年度股東大會。現將有關事項通知如下：

（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

（二）會議時間：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應縣泰山路1號）。

（四）會議召集人：本行董事會。

（五）會議表決方式：現場記名方式投票表決。

（一）聽取和審議董事會xxxx年工作報告；

（二）聽取和審議監事會xxxx年工作報告；

（三）聽取和審議行長室xxxx年度三農金融服務開展情況報告；

（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

（五）審議xxxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財務預算方案（草案）；

（七）聽取和審議寶應農村商業銀行章程修訂方案；

（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

（九）聽取并審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

（一）本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

（二）xxxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

（一）登記手續

1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書（請在本行網站和委托人身份證、股權證進行登記。）

（二）登記地點

本行在寶應縣內各支行營業廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。

（三）登記時間

xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（節假日除外）。

（四）未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

（一）本次會議會期半天。

（二）聯系人：xxxxx

（三）聯系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應農商銀行

20xx年x月x日

股東大會通知篇五

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間: 年 月 日_________

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯 系 人：

2、聯系電話：

3、傳 真：

______________________公司

年 月 日

股東大會通知篇六

各位股東：

根據xx農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農村商業銀行股份有限公司20xx年度股東大會。現將有關事宜通知如下：

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監事會監事，董事會秘書和董事會辦公室相關工作人員；

（三）應邀參會的人民銀行、xx銀監分局有關領導；

（四）遼寧德遠律師事務所律師；

（五）xx農村商業銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

20xx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

xx農村商業銀行股份有限公司六樓大會議室

1、審議《xx農村商業銀行股份有限公司董事會工作報告（草案）》；

2、審議《xx農村商業銀行股份有限公司監事會工作報告（草案）》；

3、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度財務決算方案（草案）》；

4、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度財務預算方案（草案）》；

7、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年增資擴股實施方案（草案）》；

8、審議《xx農村商業銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（修訂案）》。

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執、參會人員確認函和授權委托書送達xx農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件及委托人身份證復印件。

（三）企業法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業執照復印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、營業執照復印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經許可不得擅自對外透露會議內容。

聯系人：xxx

聯系電話：138xxxxx

辦公地址：xx市文圣路169號

xx農村商業銀行股份有限公司董事會

20xx年4月1日

股東大會通知篇七

根據20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時股東大會，現將有關會議事項通知如下：

1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期和時間現場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網絡投票時間為：

(1)通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登《xxxx種業股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

5.會議的召開方式：

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.出席對象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

7.現場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

本次股東大會將審議以下議案：

1.《關于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

2.《關于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

上述議案已經公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網《xx種業五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，現提請股東大會進行表決。

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

2.登記時間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

(一)采用交易系統投票的投票程序

1.投票代碼：360713;

2.投票簡稱：豐種投票;

3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買賣方向應選擇“買入”;

(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

(3)在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權;

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(5)不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

(二)采用互聯網投票系統的投票程序

1.股東獲取身份認證的具體流程

股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，可以采用服務密碼或者數字證書的方式進行身份認證。

申請服務密碼的，請登錄網址的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發出的，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發證機構申請。

2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址的互聯網投票系統進行投票。

3.股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

1.本次臨時股東大會的現場會議會期半天，出席本次現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。

公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

特此公告。

20xx年x月xx日

股東大會通知篇八

各位股東:

信息有限公司執行董事黃圣喬，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定提議召開臨時股東會，執行董事決定于x年 3月 1日召開，現將有關事項通知如下:

一、會議時間:x年3月1日(星期四)下午2時，會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

二、會議地點:xx市江漢區江興路6號信息有限公司會議室。

三、會議召集人:公司執行董事。

四、會議召開及投票方式:現場投票表決方式。

五、會議審議事項:

1、變更公司法定代表人的相關事宜。

2、變更公司執行董事的相關事宜。

3、變更公司監事的相關事宜。

六、出席會議對象:

1、執行董事、監事、高級管理人員;

2、截至x年3月1日，公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。

七、會議登記辦法:

1、會議登記時間:符合出席會議條件的股東，請于即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司會議室辦理登記手續。

2、個人股股東請持本人身份證。

3、個人股東的委托代理人出席會議,應持本人身份證、授權委托書。

4、法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理手續。

5、法人股東的委托代理人出席會議,應持本人身份證、授權委托書、營業執照復印件。

6、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。

7、聯系人:殷

會議聯系方式:

特此通知

信息有限公司

x年12月31日

股東大會通知篇九

各位股東會成員：

根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況，現決定于20xx年x月x日x時在xx會議室召開股東會會議，具體事項：

1、會議時間：xxx

2、會議地點：xxx

1、xxxx

2、xxx

以上議案已由公司20xx年x月x日董事會審議通過。

1、本公司董事、監事及高級管理人員；

2、截止20xx年x月x日轉讓交易結束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

3、其他相關人員。

1、登記時間：xxx

2、登記地點：xxx

3、登記方法：請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會議登記手續時，個人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。

1、會議聯系方式：xxx

聯系人：xxx

電話：xxx

2、本次會議會期天，出席者交通、食宿費用自理。

請屆時按時參加。

特此通知。

xxx

20xx年x月x日

股東大會通知篇十

公司各股東

我公司訂于20x20xx年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況：

會議時間：20xx年1月10日

會議地點：六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室。

召集人：

主持人：宣國進

二、召開方式：現場會議、現場投票表決（如有缺席，視同棄權）。

三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更。

四、其他事項聯系人：xx

高先生電話：xxxxx

試驗區x房地產開發有限公司

20xx年12月4日

股東大會通知篇十一

經x集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：

1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會

2.召集人:董事會

3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會議召開的時間：

(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00

(2)網絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日

通過深圳交易所交易系統進行網絡投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通過深圳交易所互聯網投票系統投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.出席對象：

(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區路1號國際會議中心

關于補選公司獨立董事的議案。

上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。

1.登記方式：

(1)法人股東持營業執照復印件、法人代表證明書或法人授權委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記;

(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;

(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。

以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

(一)通過深交所交易系統投票的程序

1.投票代碼：x0

2.投票簡稱：投票

3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

(1)進行投票時買賣方向應選擇"買入"。

(2)在"委托價格"項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對"總議案"進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

表1：股東大會議案對應"委托價格"一覽表

(3)在"委托數量"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表2：表決意見對應"委托數量"一覽表

(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進行投票。

如股東通過網絡投票系統對"總議案"和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得"深交所數字證書"或"深交所投資者服務密碼"。申請服務密碼的，請登陸網址：的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發證機構申請。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(三)網絡投票其他注意事項

1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

1.會議聯系方式：

聯系人：__________

聯系電話：__________

傳真：__________

聯系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

郵政編碼：__________

2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

3.授權委托書：詳見附件。

x集團股份有限公司

董事會

x年八月十三日