在現在社會，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。掌握報告的寫作技巧和方法對于個人和組織來說都是至關重要的。下面我給大家整理了一些優秀的報告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
獨立董事述職報告需要表決嗎篇一
旅游有限作為北京京西風光旅游開發股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見。現將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況
度，公司共計召開董事會會議8次，其中以現場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態度對各次董事會提交的各項議案經過審議后進行投票，未出現提出反對、棄權意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發表獨立意見情況
1．關于公司內部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯交易內部控制、對外擔保內部控制和信息披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學的決策、執行和監督機制，公司內控制度得到有效執行，保障了公司資產安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經營管理活動協調、有序、高效運行。
2．關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據證監發[]56號文《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內，公司與控股股東及其關聯方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內，公司與關聯方之間的資金往來屬于正常的經營性關聯交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發生的資金往來是正常的經營和日常資金調撥所致，有利于公司的經營和公司控股公司的發展，符合公司和全體股東的利益。
3．關于公司對外擔保情況的說明及獨立意見
依據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[]56號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內對外擔保情況進行了核查和監督，就公司執行情況進行了專項說明并發表獨立意見如下：
報告期內，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經審計凈資產的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產經營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規情況。
公司擔保情況符合證監發[]56號文和證監發[]120號文的規定。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風光旅游開發股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
5．對公司非公開發行股票事項的獨立意見
本著審慎、負責的態度，本人對公司非公開發行股票事項發表如下獨立意見：
（1）本次非公開發行股票方案切實可行，符合公司戰略，有利于公司改善自身資本結構，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩定的回報。本次非公開發行股票募集資金投資項目發展前景看好，有利于公司長期戰略決策的延續和實施。
（2）本次非公開發行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關規定，符合《中華人民共和國證券法》關于非公開發行股票的相關規定，符合中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等規定。
（3）本次非公開發行股票未涉及關聯交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
6．對公司資產出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產出售事項，發表獨立意見如下：
（1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權。受讓方為福建省海外環球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
（2）本次交易有利于公司業務整合，優化資源配置，提高整體資產盈利能力，符合公司發展戰略。本次股權轉讓價格以福建武夷資產評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產評估報告為依據，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權限符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的相關規定。
（4）本次交易提交董事會審議前經本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權的議案》。
三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作
1．公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《信息披露管理制度》的有關規定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。
2．對公司的治理情況及經營管理的監督
本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
四、在年度報告工作中的監督作用
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監會及深圳證券交易所對報工作相關要求，聽取了管理層對本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關審計情況，對年審會計師的工作進行了總結和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
五、自身學習情況
獨立董事述職報告需要表決嗎篇二
各位股東及股東代表：
本人作為福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關規定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，充分發揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益。現將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內容及相關材料，積極參與討論并從專業角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。
參照中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規定，作為擬上市公司的`獨立董事，本著公正、公平、客觀的態度，對公司的情況進行核查，未發現違法違規情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發表獨立董事意見3次：
3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經理的議案》、《聘任公司副總經理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發表獨立意見。
作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對于需經董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業知識做出獨立、公正、客觀的結論。報告期內，對公司生產、經營、管理、內部控制等情況，詳實聽取相關人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經營狀況和可能產生的經營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
1、持續關注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監會的相關法規進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。
2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關法規的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權益的保護能力。
1、不存在提議召開董事會的情況；
2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、不存在提議聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發揮獨立董事的作用，按照相關要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業知識與經驗為公司發展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會、監事會、經營管理層之間的溝通與協作，深入對公司生產經營各項情況的了解，以便更好地起到監督公司生產經營管理的作用，使公司持續、穩健、快速發展，維護公司和全體股東的利益。
文檔為doc格式
獨立董事述職報告需要表決嗎篇三
各位股東及股東代表：
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關法律法規及公司章程、獨立董事工作制度等規定的要求，本著恪盡職守、認真負責的態度，忠實地履行了獨立董事的工作職責，充分發揮了獨立董事的作用，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權益。現在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議，以科學、審慎的態度行使表決權。
按照中國證監會、深圳證券交易所的有關要求和《公司章程》的有關規定，本人就公司20xx年度內部控制自我評價報告、公司關聯方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關聯交易事項、續聘財務審計機構事項發表了獨立意見。上述事項程序合法，符合有關法律法規的`規定，未損害公司及股東的利益。報告期內，公司無重大關聯交易事項，發生的日常關聯交易決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，定價公允，屬于與日常經營相關的事項，符合公司實際生產經營需要，不存在任何內部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進行有效的監督和核查，保證公司信息披露內容的真實性、準確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的合法權益。協助公司推進投資者關系建設，促進公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發生的關聯交易進行認真監督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規范，切實維護公司和全體股東、特別是非關聯股東的合法權益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關資料，認真審核、及時了解進展狀況，運用自己的專業知識和從業經驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎上發表了相關的獨立意見，有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益。
20xx年我加強了對相關法律法規的學習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權益等方面的法律法規進行重點學習，為今后更好地履行義務和協助公司規范運作奠定了堅實基礎。
1、未發生提議召開董事會會議的情況。
2、未發生提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3、未發生聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
20xx年，我將繼續本著客觀公正的精神，按照法律法規及相關規定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會、監事會和股東方的溝通，深入了解公司生產管理情況，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進公司穩健發展，樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
述職人：xx
xxxx年xx月xx日
獨立董事述職報告需要表決嗎篇四
本文目錄
獨立董事述職報告
旅游有限公司獨立董事述職報告
公司獨立董事年度述職報告
公司獨立董事述職報告范文
作為聯化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等
規章制度
的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就度履職情況匯報如下:一、出席會議情況
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:
內容董事會會議股東大會會議
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發表獨立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、關于公司對外擔保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制
自我評價
報告:公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續聘會計師事務所:
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、關于對關聯方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
3、關于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》
的規定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事
會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規
定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合
法有效;
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均
提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事
項發表了獨立意見:
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢
的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘
任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會
聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張
賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事
項發表了獨立意見:
本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現場調查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。
四、保護投資者權益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會的情況;
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況;
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等;
獨立董事述職報告（2） |
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作為北京京西風光旅游開發股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見。現將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發表獨立意見情況
1.關于公司內部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯交易內部控制、對外擔保內部控制和信息披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學的決策、執行和監督機制，公司內控制度得到有效執行，保障了公司資產安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經營管理活動協調、有序、高效運行。
2.關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據證監發[]56號文《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內，公司與控股股東及其關聯方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內，公司與關聯方之間的資金往來屬于正常的經營性關聯交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發生的資金往來是正常的經營和日常資金調撥所致，有利于公司的經營和公司控股公司的發展，符合公司和全體股東的利益。
3.關于公司對外擔保情況的說明及獨立意見
依據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[]56號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內對外擔保情況進行了核查和監督，就公司執行情況進行了專項說明并發表獨立意見如下：
報告期內，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經審計凈資產的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產經營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規情況。
公司擔保情況符合證監發[]56號文和證監發[]120號文的規定。
4.對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風光旅游開發股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
基于獨立判斷，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規范，楊麗軍女士的任職資格符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。
5.對公司非公開發行股票事項的獨立意見
本著審慎、負責的態度，本人對公司非公開發行股票事項發表如下獨立意見：
（1）本次非公開發行股票方案切實可行，符合公司戰略，有利于公司改善自身資本結構，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩定的回報。本次非公開發行股票募集資金投資項目發展前景看好，有利于公司長期戰略決策的延續和實施。
（2）本次非公開發行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關規定，符合《中華人民共和國證券法》關于非公開發行股票的相關規定，符合中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等規定。
（3）本次非公開發行股票未涉及關聯交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
6.對公司資產出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產出售事項，發表獨立意見如下：
（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權限符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的相關規定。
（4）本次交易提交董事會審議前經本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權的議案》。
三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作
1.公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《信息披露管理制度》的有關規定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。
2.對公司的治理情況及經營管理的監督
本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
四、在年度報告工作中的監督作用
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監會及深圳證券交易所對報工作相關要求，聽取了管理層對本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關審計情況，對年審會計師的工作進行了總結和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
五、自身學習情況
通過認真學習相關法律、法規和規章制度，本人對公司法人治理結構和保護社會公眾股東合法權益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權益的思想意識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
六、其他事項
1.作為獨立董事，未提議召開董事會；
2.作為獨立董事，未提議解聘會計師事務所；
3.作為獨立董事，未獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。
，通過對公司的關注，盡可能利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多建設性的建議，從而提高公司董事會決策水平，促進公司穩定健康發展。本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，本人將不斷加強與其他董事、監事及管理層的溝通，提高董事會決策能力，積極有效地履行獨立董事職責，更好地維護公司和中小股東的合法權益，為促進公司穩健發展，樹立公司誠實守信的良好形象，發揮積極作用。
獨立董事述職報告（3） |
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一、出席會議情況
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:
內容董事會會議股東大會會議
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發表獨立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、關于公司對外擔保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制自我評價報告:
公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續聘會計師事務所:
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、關于對關聯方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
3、關于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》
的規定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事
會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規
定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合
法有效;
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均
提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事
項發表了獨立意見:
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢
的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘
任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會
聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張
賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事
項發表了獨立意見:
本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現場調查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。
四、保護投資者權益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會的情況;
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況;
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等;
獨立董事述職報告（4） |
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各位股東及股東代表：
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定，現將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
（一）履行獨立董事職責總體情況
見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發揮了獨立董事的作用。
（二）出席會議情況及投票情況：
1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。
2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態度，能夠主動關注與了解公司的生產經營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發展和規范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。
發表獨立意見情況根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開的董事會上本人發表的獨立意見如下：
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發表了如下獨立意見：
（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規定。
（2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經核查其個人履歷等相關資料，未發現有《公司法》第一百四十七條所規定的情況，以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（3）關于聘任高建柏為公司副總經理的議案。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（4）關于對參與土地競拍等事項授權經營班子權限的議案。公司董事會對經營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規定。
（5）關于調整期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規定。
（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內，沒有發現公司有違規擔保事項的發生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業主所提供的擔保，屬于行業內普遍現象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。
（7）關于對公司內部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監局對公司治理現場檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環境控制、業務控制、會計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環節，能夠適應公司經營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業務的開展，保證公司對子公司實施監管，對關聯交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業務與事項有效控制，從而保證公司經營管理的正常進行，為貫徹執行國家有關法律法規以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發表了如下說明和獨立意見：
（1）公司能夠遵守相關法律法規的規定，報告期內不存在控股股東及關聯方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯方提供擔保的情況。
（2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產的比重為87.76％，擔保總額超過凈資產50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在第2頁上一頁12及其關聯方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業提供擔保。
我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現象。
獨立董事述職報告需要表決嗎篇五
作為聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就度履職情況匯報如下：
（一）度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下：
內容董事會會議股東大會會議
（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見：
1、關于公司對外擔保情況：
公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制自我評價報告：
公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要；公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續聘會計師事務所：
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬：
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見：
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見：
1、關于對關聯方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
2、關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況；上半年公司累計擔保發生額為2，578。68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578。68萬元，為對江蘇聯化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128。68萬元。該兩項擔保均已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
3、關于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》的規定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。
（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
本次公司公開增發人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準。
本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
2、公司治理情況根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等；
獨立董事述職報告需要表決嗎篇六
中冶美利紙業股份有限公司201*年度獨立董事述職報告
相關法律、法規、制度的規定，恪盡職守，勤勉盡責，充分發揮自己作為獨立董事的作用，維護了公司、全體股東尤其中小股東的利益。
現將本人在報告期內履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況獨立董事
姓 名本年應參加董事會次數親自出席
(次)委托出席
(次)缺席
(次)備注
孫衛國 8 8 0 0 無本人對公司各次董事會會議相關議案均投了贊成票。
二、發表獨立意見的情況報告期內，對董事會議案共發表 15次獨立意見。
(一)關于關聯交易發表的獨立意見
1、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上
針對公司 201*年度日常關聯交易發表的獨立意見。
公司獨立董事的事前認為：經審查相關材料，我們認為公司與中國紙業、中冶紙業、興誠旺、滿洲里中誠通、美利漿紙、特種紙公司、環保節能公司、實業公司、物流公司、駿泰漿紙、中物投資、沅江紙業和岳陽宏泰之間發生的日常關聯交易是必要的、合理的，符合公司實際情況，同意提交公司第六屆二十五次董事會審議。
公司獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司第六屆二十五次董事
會議在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，在關聯交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。同意提交公司 2014年度股東大會進行審議。
2、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上針
對公司與中冶紙業集團有限公司簽署《資產代管協議》發表的獨立意見。
獨立董事認為：公司代管并無償使用中冶紙業在公司生產廠區內的資產，有力的支持了公司的日常運營和保障了公司的穩定發展，該關聯交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利。同意提交公司第六屆第二十五次董事會審議。
公司獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司第六屆第二十五
次董事會議在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，在關聯交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
3、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上
針對公司與中冶紙業集團有限公司簽署《委托管理協議》補充協議發表的獨立意見。
獨立董事認為：公司受托管理漿紙公司、特種紙公司和節能環保公司的關聯交易事項遵循了一般商業原則，價格公允，充分體現了公平、自愿、等價、有償的交易原則。該關聯交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。同意提交公司第六屆第二十五次董事會審議。
公司獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司第六屆第二十五
次董事會議在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，在關聯交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨立董事事前認可意見：經審查相關材料，我們認為公司與中冶紙業銀河有限公司之間發生的上述關聯交易能夠增加公司收入，符合公司和廣大公眾投資者的利益，同意提交公司六屆二十九次董事會審議。
獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司六屆二十九次董事會
議在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事進行了回避表決。本次關聯交易在定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
5、在 201*年 10月 30日召開的公司第六屆第二十九次董事會議上
易事項遵循了一般商業原則，價格公允，充分體現了公平、自愿、等價、有償的交易原則。該關聯交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。同意提交公司第六屆第二十九次董事會審議。
獨立董事關于表決程序及公平性的意見： 公司第六屆第二十九次董
事會議在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，在關聯交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨立董事事前認可意見：經審查相關材料，我們認為公司與銀河紙業之間發生的上述關聯交易能夠增加公司收入，符合公司和廣大公眾投資者的利益，同意提交公司六屆二十九次董事會審議。
獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司六屆二十九次董事會
議在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事進行了回避表決。本次關聯交易在定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
(二)關于公司2014年度對外擔保發表的意見
險。2014年度對外實際擔保總額為 26，229萬元，擔保總額占公司凈資產的-155.07%，無違規擔保。公司對外擔保的審批程序，嚴格遵循《公司章程》的'有關規定執行。
(三)關于聘任高級管理人員發表的獨立意見
閱其個人履歷、教育背景、工作經歷，我們認為丁國強先生具備了相應的知識水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關限制擔任公司董事會秘書的情形。公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們同意公司董事會聘任丁國強先生為公司第六屆董事會秘書。
(四)關于公司內部控制自我評價發表的獨立意見
作為中冶美利紙業股份有限公司獨立董事，本人認為，報告期內，公司對各項內部管理制度進行了進一步修訂和完善，公司的內部控制體系基本健全，適應公司正常經營和業務發展，公司運作中的各項風險基本能夠得到有效控制。公司內部自我評價報告符合深交所《上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求，真實、完整反映了公司內部控制狀況和各項制度的建立健全和執行情況。
三、獨立董事年度履職其他重點關注事項的情況
(一)信息披露的執行情況報告期內，公司信息披露實行“公開、公平、公正”原則，信息披露人員按照法律法規和制度積極做好信息披露工作，公司定期報告及臨時公告均在法定時間內編制和披露，信息披露內容真實、準確、完整。
(二)董事會以及下屬專門委員會的運作情況報告期內，董事會下設的戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會按照各自的工作制度，積極開展工作，認真履行職責。
四、保護投資者權益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在 201*年完全履行了以下職責：
(一)201*年度本人有效地履行了獨立董事的職責。對于每次需董事
會審議的各議案，本人首先對所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核，在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權。
(二)本年度通過進行現場調查情況，與相關人員溝通，獲取做出決
策所需要的資料，并且深入了解了公司的生產、經營、管理等制度的完善及執行情況;董事會決議執行情況、關聯交易、募投項目和非公開發行股票等相關工作進展情況。不定期查閱有關資料，時刻關注公司的生產、經營、管理情況。
(三)對公司定期報告及其它有關事項等做出了客觀、公正的判斷。
監督、核查公司信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護公眾股東的利益。
(四)監督、核查董事、高級管理人員履職情況，準確的履行了獨立
董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實的維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
(五)積極學習相關法律法規和規章制度，及時參加證券監管部門舉辦的上市公司規范治理的相關培訓。
(六)作為會計方面的專家，本人為公司的科學決策和風險防范提供
了專業的意見和建議。在日常工作中，關注公司重大事項和財務內控工作，并充分發揮自己在投資者關系管理中的作用，積極維護上市公司和全體股東尤其中小股東的權益。
五、在201*年年報審計中所做的工作
司201*年年度審計過程中履行了相關責任和義務，現將年報工作會議情
況匯報如下：
審計機構進場前，本人審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務會計報表反映了公司的201*年度的財務狀況和經營成果，同意以此財務會計報表提交給年審注冊會計師進行審計。
根據證監會及深圳證券交易所關于做好上市公司定期報告披露工作
的有關規定，在年審注冊會計師進場前召開會議，聽取了公司201*年度會計決算和報表審計工作安排匯報，與會計師事務所協商確定了公司本年度財務報告審計工作計劃。在審計過程中保持與年審會計師的溝通，了解審計進展情況，督促其在約定時限內提交審計報告。在會計師出具初步審計意見后再次召開會議，了解審計意見，審閱了審計后公司財務會計報表，認為公司財務報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況。
六、建議事項
201*年度，公司在本人履行獨立董事的職責過程中給予了積極的配合和支持，在此本人對公司董事會、管理層表示衷心的感謝。
里進一步完善公司治理，提高規范運作水平，努力做好生產經營，為全體股東尤其是中小股東創造更大的價值。
七、本人聯系方式
電子郵箱：swgtxj @
獨立董事：孫衛國
二〇一六年三月十一日
獨立董事述職報告需要表決嗎篇七
旅游有限公司獨立董事述職報告作為北京京西風光旅游開發股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見。現將度履行職責情況述職如下：
度，公司共計召開董事會會議8次，其中以現場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態度對各次董事會提交的各項議案經過審議后進行投票，未出現提出反對、棄權意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
1．關于公司內部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯交易內部控制、對外擔保內部控制和信息披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學的決策、執行和監督機制，公司內控制度得到有效執行，保障了公司資產安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經營管理活動協調、有序、高效運行。
2．關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據證監發[]56號文《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內，公司與控股股東及其關聯方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內，公司與關聯方之間的資金往來屬于正常的經營性關聯交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發生的資金往來是正常的經營和日常資金調撥所致，有利于公司的經營和公司控股公司的發展，符合公司和全體股東的利益。
3．關于公司對外擔保情況的說明及獨立意見
依據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[]56號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內對外擔保情況進行了核查和監督，就公司執行情況進行了專項說明并發表獨立意見如下：
報告期內，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經審計凈資產的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產經營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規情況。
公司擔保情況符合證監發[]56號文和證監發[]120號文的規定。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風光旅游開發股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
5．對公司非公開發行股票事項的獨立意見
本著審慎、負責的態度，本人對公司非公開發行股票事項發表如下獨立意見：
（1）本次非公開發行股票方案切實可行，符合公司戰略，有利于公司改善自身資本結構，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩定的回報。本次非公開發行股票募集資金投資項目發展前景看好，有利于公司長期戰略決策的延續和實施。
（2）本次非公開發行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關規定，符合《中華人民共和國證券法》關于非公開發行股票的相關規定，符合中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等規定。
（3）本次非公開發行股票未涉及關聯交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
6．對公司資產出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產出售事項，發表獨立意見如下：
（1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權。受讓方為福建省海外環球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
（2）本次交易有利于公司業務整合，優化資源配置，提高整體資產盈利能力，符合公司發展戰略。本次股權轉讓價格以福建武夷資產評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產評估報告為依據，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權限符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的相關規定。
（4）本次交易提交董事會審議前經本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權的議案》。
1．公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《信息披露管理制度》的有關規定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。
2．對公司的治理情況及經營管理的監督
本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監會及深圳證券交易所對報工作相關要求，聽取了管理層對本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關審計情況，對年審會計師的工作進行了總結和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
獨立董事述職報告需要表決嗎篇八
本人作為北京誠益通控制工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨
立董事，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深交所創業板上市公司規范運作指引》等國家相關法律、法規和《公司章程》、《獨立董事制度》等的規定，認真履行職責，積極參加公司召開的董事會和相關專業委員會會議，認真審議各項議案，對公司重大事項發表獨立意見，充分發揮獨立董事的作用，監督公司規范化運作，維護了公司整體利益及全體股東的合法權益。現將本年度本人履行獨立董事職責的情況匯報如下：
2017 年度，公司共召開了 7 次董事會，本人認真履行了獨立董事應盡的職責。出席會議情況如下：
姓名 本年應出席董事會次數現場出席次數通訊出席次數委托出席次數
缺席次數 備注
王文 7 7 0 0 0 ——
為2017年度履職期間公司董事會的召集召開合法合規，會議議案均未損害公司股東，特別是中小股東的利益。因此本人對2017年度履職期間公司董事會各項議案均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權的情形。
(一)2017年 4月 16日，公司召開第二屆董事會第九次會議，對公司董事
會出具的《關于使用募集資金置換預先募投項目自籌資金的議案》發表獨立意見：
(1)公司使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金，有利于提高募
集資金的使用效率，降低公司的財務費用，符合全體股東利益;
