在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇一

1.統籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;

2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰略和經營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

4.建立關鍵風險指標,監控各單位集團重大風險狀況;持續監控內外部環境變化,及時發布重大風險預警;

5.統籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發現問題并推動整改;

6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。

1、統招本科及以上學歷

2、5年以上全面集團型企業或者金融等傳統金融機構全面風險管理工作經驗,或者內控方向;

3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業務實際規避和防范風險。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇二

財務內控經理湖北恒泰天縱控股集團有限公司湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱崗位職責:

1、參與制定集團及各子公司年度經營計劃。

2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調整、執行以及差異分析。

3、組織并規范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析。

4、負責全集團財務系統升級,完善財務系統標準化集團管控。

5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監督執行。

6、負責投資項目經濟效益測算和可行性研究報告分析。

7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協調、檢查及評價。

8、協下調下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關系。

任職要求:

1、集團層面同等崗位財務管理工作經驗4年以上;

2、熟悉房地產行業經營管理,豐富的房地產行業知識;

3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面;

4、財務、金融、工商管理或其他經濟類相關學歷。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇三

1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進；

2.編制項目預算并在實施中進行成本控制；

3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等；

4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責；

5.與客戶溝通,協調回款；

6.項目后評價及總結；

7.對項目成員進行管理與考核；

8.完成部門經理安排的其他工作。

1.專業:會計審計。

2.學歷:全日制統招本科及以上學歷。

3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先。

4.年限:5年及以上工作經驗。

5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件；熟悉能源行業風控工作流程者優先。

6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告。

7.優秀的表達和溝通能力。

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力。

9.優秀的團隊建設能力。

10.熟練使用office辦公軟件。

11.具有cpa、cia、cisa資質。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇四

（1）負責風險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規劃和部署，確定部門工作目標和工作計劃；

（2）負責部門員工綜合管理，包括工作任務分配、員工考核監督、業務指導等；

（3）組織制定各項風險管理管理制度和操作規程；

（4）組織調查分析市場風險、政策風險、行業風險等管理狀況，作出風險預警及處置預案；

（5）組織制定和實施不良資產清收計劃和考核辦法，做好相關指標下達和考核，指導督促業務部門清收不良資產；

（6）完成領導交辦的其他工作。

（1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學歷；

（2）經濟、金融、法律等相關專業畢業；

（3）8年以上金融行業或同業機構風險管理及項目評審工作經驗；

（4）具有較全面的財務、審計、金融、法律等相關知識；熟悉融資租賃行業或相關行業業務操作流程及風險防范措施；

（5）具有較強的責任心、管理能力及溝通協調能力，無金融違規或違紀記錄。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇五

內控合規崗位職責

1、對公司業務控制流程合規性、合法性及風險點進行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實整改方案；

2、對公司相關項目進行專項審計；

3、梳理及完善公司內控制度，建設和審查公司業務內控流程；

4、完成內控合規評價報告撰寫工作；

5、完成領導交辦的其他工作；

1、本科及以上學歷，財會類、審計類專業，具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優先考慮；

2、三年以上四大工作經驗，熟悉sox風控矩陣的建設，有做過美國ipo項目的優先考慮；

3、具有一定的分析、判斷、寫作能力，能夠獨立撰寫內部審計報告及內控評價報告；

4、良好的溝通能力，工作認真負責，責任心強。

內控合規崗位

內控崗位職責清單 內控 崗位篇六

內控合規經理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃（分支機構）工作職責：

1、主導公司內部控制體系建設，建立相關的規章制度；

2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估，

對完善公司制度和流程提出具體建議；

3、進行合規風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查，草擬風險

預警提示和風險評估報告；

4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或

離職審計、招采審計等；

5、輸出審計報告，提出整改建議。

1、全日制本科及以上學歷，法律、會計、信息、審計等專業；

2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗；

3、具有高度的職業敏感性和豐富的專項審計經驗，能獨立完成專項審計項目；

4、具備良好的公文寫作能力；

5、誠實守信，責任意識強，積極進取；有良好的職業操守和溝通協調能力，工作原則性強；

6、具備一定的風險分析能力，具有較強的團隊協作能力及學習能力。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇七

1、帶領內控審計中心根據集團營運及財務體系相關標準將實時監控與違規調查緊密結合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內控審計體系;

2、根據公司發展戰略的要求,依據國家相關的法律法規及相關規定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

3、負責集團范圍內的各部門內部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業務執行與法律規章和公司的發展戰略相一致;

4、把握公司內控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

5、組織對公司中高層干部和關鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監督監察;

6、對客戶、內部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;

9、收集及宣傳行業內相關的國家政策,定期進行數據分析及風險報告的提供;

10、協助維護及建立公司品牌形象。

本科以上學歷,甲乙雙方的經驗,知名集團公司背景.

1、帶領內控審計中心根據集團營運及財務體系相關標準將實時監控與違規調查緊密結合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內控審計體系;

2、根據公司發展戰略的要求,依據國家相關的法律法規及相關規定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

3、負責集團范圍內的各部門內部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業務執行與法律規章和公司的發展戰略相一致;

4、把握公司內控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

5、組織對公司中高層干部和關鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監督監察;

6、對客戶、內部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;

9、收集及宣傳行業內相關的國家政策,定期進行數據分析及風險報告的提供;

10、協助維護及建立公司品牌形象。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇八

①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。

③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的`審計，以及主要領導人事變動離任審計等。

④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。

⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。

⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。

⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。

⑾生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

⑿臺賬會計(銷售內勤)：主要工作職責包括開具提貨單和發貨單、審核銷售價格、開具銷售發票、跟蹤發貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內部對賬、每月與客戶對賬確認等

內控崗位職責清單 內控 崗位篇九

營運風險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；

營運合規及風險的識別、評估、及報告；

分公司風險防范、監管檢查項目支持

分公司現場檢查、風險管控。

營運審計支持；

mis報告；

項目性工作；

行政其他事務的處理

學歷要求：大學本科或以上

語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強的文字功底

電腦技能：熟練使用office各類辦公軟件，較強的數據分析以及ppt撰寫文稿能力。

金融保險行業，工作經驗5年及以上；

2年以上營運支持相關、或風險管理相關的工作經驗。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇十

1、協助建立并持續完善財務管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實執行情況；

2、協助優化完善資金、資產、成本及費用管理體制；

3、協助建立財務預算和風險控制機制、規范財務行為和財務活動；

4、協助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業務培訓管理及其他綜合事務管理；

5、財務內控風險檢查分析，組織內控流程整改、

1、審計、財務、企業管理類本科以上學歷；

2、3年以上企業內審、內控、財務工作經驗，具有審計、內控等扎實的專業知識和技能；

3、熟悉內部控制、風險管理及合規性程序，有機械制造類企業內控管理經驗者優先；

4、良好的溝通、協調及文字表達能力，邏輯性、執行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇十一

內控審計經理， 牛股王， 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊

1、基于公司內部框架,依據公司的 業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;

2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;

4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;

5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。

1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;

2、有極強的業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的要求;

3、熟悉企業內部控制規范等法規,有獨立的業務合規分析及流程分析能力;

4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。

加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!

內控崗位職責清單 內控 崗位篇十二

一、及時貫徹落實上級關于安全保衛工作的部署和安排，經常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

二、根據上級要求，結合本單位實際，全面落實安全責任，制定安全措施，完善安全制度。

三、定期檢查本單位安全保衛規章制度執行情況，發現問題及時糾正、整改。

四、嚴格落實安全巡查等制度。

五、經常性的組織員工開展防搶防爆防火預案演練，提高員工預防暴力侵害的能力。

六、落實員工異常行為的相互監督，了解員工8小時之外活動情況，發現異常要及時報告支行行長，并做好思想教育和監管工作。

七、望城支行內控員由xx擔任。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇十三

:

1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

14.完成上級領導交辦的其它工作。

:

1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

8.良好的口頭及書面表達能力;

9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控崗位職責清單 內控 崗位篇十四

1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設；制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責；

2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作；

3、按照年度合規檢查計劃,按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實

4、收集、篩選可能預示存在合規問題的數據、指標及交易；

5、其他合規內控管理工作。

1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢與審核等)的運作方式與基本要求；

2、了解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求；

3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執行力和溝通團隊協作能力；

4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先；

5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識；