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董事長換屆選舉議案篇一

1、審議通過《關于董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》

第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳為獨立董事)。

2、審議通過《關于監(jiān)事會換屆、選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳、林為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

3、審議通過《關于聘用公司20xx年審計機構的議案》會議同意繼續(xù)聘用福建計師事務所有限公司為20xx年公司審計機構。

4、審議通過《關于調整公司董事、監(jiān)事報酬的議案》。另，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了

一、會議通過投票選舉方式，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長。

二、會議一致審議通過《關于選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰(zhàn)略委員會由林、陳、柯xx3人組成，其中林為召集人;審計委員會由陳、柯、林xx3人組成，其中陳為召集人;提名委員會由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯為召集人。

三、會議一致審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長提名，聘任陳為公司總經理。任期與本屆董事會同期。

四、會議一致審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長提名，聘任何為公司董事會秘書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務代表。

五、會議一致審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)的議案》。

經總經理提名，聘任何為公司副總經理;聘任林為公司財務總監(jiān)。任期與本屆董事會同期。

董事長換屆選舉議案篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，經公司董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉、王、梁、應、劉、關、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準)。

獨立董事需經交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。被提名人具備相關專業(yè)知識和相關政策監(jiān)督及協(xié)調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。

獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。

二、審議通過《關于江西國際發(fā)電有限責任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

表決結果：同意 11 票，反對 0 票，回避 4 票

同意江西國際發(fā)電有限責任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內，發(fā)電公司向燃料公司采購生產用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。

有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發(fā)布的相關公告。

根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯(lián)交易，關聯(lián)董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認為上述交易事項乃屬公司日常業(yè)務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準。

特此公告。

國際發(fā)電股份有限公司

董事會

6月8日

董事長換屆選舉議案篇三

各位股東、股東代表:

本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

高德柱先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

請予審議。

附：張楠女士簡歷

廣晟有色金屬股份有限公司董事會

二○x年五月十六日

董事長換屆選舉議案篇四

一、董事會會議召開情況

云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于選舉公司董事長的議案》。

同意選舉許雷先生擔任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于調整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調整:

(1)原“戰(zhàn)略及風險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

調整為:“戰(zhàn)略及風險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

調整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

調整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司簽訂補充協(xié)議的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》的相關規(guī)定，因公司為西安東智房地產有限公司提供大于所持股權比例的股東借款，故本次交易構成關聯(lián)交易。因公司董事與本次關聯(lián)交易事項均無關聯(lián)關系，故無需回避表決。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關于公司簽訂補充協(xié)議的公告》。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司股權優(yōu)先購買權的議案》。

同意公司控股子公司昆明城海房地產開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權的優(yōu)先購買權。

三、公司獨立董事對《關于公司簽訂補充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關議案進行了審議。

特此公告。

置業(yè)股份有限公司董事會

9月16日

董事長換屆選舉議案篇五

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

x年 月

董事長換屆選舉議案篇六

關于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事長換屆選舉議案篇七

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

眾業(yè)達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

眾業(yè)達13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告。王總成先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。辭職后，王總成先生不再擔任公司任何職務。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常進行。王總成先生的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對王總成先生在擔任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

眾業(yè)達電氣股份有限公司董事會

年12月18日

董事長換屆選舉議案篇八

華聯(lián)控股股份有限公司董事會關于補選公司獨立董事的議案

(本議案已經公司第八屆董事會第十次會議審議通過)

公司及公司董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經公司股東提名，并經公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監(jiān)會及有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

2、截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系。

3、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規(guī)定所要求的獨立性，且均已經按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事任職資格證書。

上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

公司擬聘任的上述兩名獨立董事經公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標準為8萬元人民幣(含稅)。

有關提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關內容。

附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：

朱力：女，60歲，研究生學歷，專職律師。曾任共青團清原鎮(zhèn)委員會書記，共青團清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務所律師兼民商部主任。

張淼洪：男，64歲，大專學歷，高級會計師。曾任浙江醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負責人、財務科長，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學附屬邵逸夫醫(yī)院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學附屬第二醫(yī)院總會計師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機股份有限公司獨立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨立董事，20xx年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨立董事。

特此公告

華聯(lián)控股股份有限公司董事會

二○xx年十二月五日

董事長換屆選舉議案篇九

華工科技20xx年第三次臨時股東大會于20xx年9月12日召開，審議通過了《關于選舉獨立董事的議案》。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。

(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)華中科技大學科技園華工科技產業(yè)大廈多功能報告廳。

(3)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。

(4)會議召集人：華工科技產業(yè)股份有限公司董事會。

(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生。

(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、會議出席情況

(1)出席會議的總體情況

參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。

(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。

二、提案審議情況

審議通過《關于選舉獨立董事的議案》。

表決結果：同意票336，838，798股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%;棄權票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所

2、見證律師：劉興、王瑩

3、結論性意見：律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。

四、備查文件

1.華工科技產業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。

2.北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

華工科技產業(yè)股份有限公司董事會

年九月十二日