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變更監(jiān)事的議案篇一

一、財務總監(jiān)洪女士辭職說明

廣東電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于x年3月24日收到公司財務總監(jiān)洪女士的書面辭職報告，洪女士由于身體原因，申請辭去公司財務總監(jiān)職務，洪女士辭去財務總職務后，將不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，洪女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任李女士擔任公司財務總監(jiān)的說明

經公司董事會x年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監(jiān)洪辭職并聘任李擔任公司財務總監(jiān)》的議案，即日起聘任李女士擔任公司財務總監(jiān)職務。李女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經理的說明

經公司董事會x年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東電器股份有限公司董事會

變更監(jiān)事的議案篇二

廣東金萊特電器股份有限公司關于監(jiān)事變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監(jiān)洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年3月24日收到公司財務總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報告，洪健敏女士由于身體原因，申請辭去公司財務總監(jiān)職務，洪健敏女士辭去財務總職務后，將不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任李芳女士擔任公司財務總監(jiān)的說明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔任公司財務總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔任公司財務總監(jiān)職務。李芳女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經理的說明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

李芳女士個人簡歷

李芳，女，1985年出生，漢族，江西財經學院九江分院專科畢業(yè)，中山大學mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務會計、稅務會計;20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務代表、財務經理。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個人簡歷

孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學歷，emba，無境外居留權。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團有限公司從事品質管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

變更監(jiān)事的議案篇三

新奧特數(shù)字技術股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人，代表股份3871萬股，占公司總股本5400萬股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會議，公司聘請的律師參加了會議，會議由董事長于一新先生主持。

會議通過投票表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對0股，棄權0股。

(2)孫季川辭去董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(3)曹令一辭去董事職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(4)吳曉隆辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(5)伍江瑜辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

2、審議通過《關于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂時辭去監(jiān)事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

3、審議通過《關于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應當有至少一名獨立董事，獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股東的合法權益不受侵害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或者個人影響。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會由五名董事組成，其中獨立董事一名;董事會設董事長一人。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數(shù)選舉產生。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

新奧特數(shù)字技術股份有限公司

董事會

20xx年6月24日

變更監(jiān)事的議案篇四

新奧特數(shù)字技術股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人，代表股份3871萬股，占公司總股本5400萬股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會議，公司聘請的律師參加了會議，會議由董事長于一新先生主持。

會議通過投票表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對0股，棄權0股。

(2)孫季川辭去董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(3)曹令一辭去董事職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(4)吳曉隆辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(5)伍江瑜辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

2、審議通過《關于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂時辭去監(jiān)事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

3、審議通過《關于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應當有至少一名獨立董事，獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股東的合法權益不受侵害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或者個人影響。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會由五名董事組成，其中獨立董事一名;董事會設董事長一人。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數(shù)選舉產生。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

新奧特數(shù)字技術股份有限公司

董事會

20xx年6月24日

變更監(jiān)事的議案篇五

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監(jiān)洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年3月24日收到公司財務總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報告，洪健敏女士由于身體原因，申請辭去公司財務總監(jiān)職務，洪健敏女士辭去財務總職務后，將不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任李芳女士擔任公司財務總監(jiān)的說明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔任公司財務總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔任公司財務總監(jiān)職務。李芳女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經理的說明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

李芳女士個人簡歷

李芳，女，1985年出生，漢族，江西財經學院九江分院?？飘厴I(yè)，中山大學mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務會計、稅務會計;20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務代表、財務經理。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個人簡歷

孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學歷，emba，無境外居留權。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團有限公司從事品質管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。