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大會會議紀要篇一

一.本單位年內工作概述。

x4年，關于生產生活的各項工作目標基本達成。

1.本單位的水電暖衛各項費用及時足額交付，有效保障了生產生活地順利開展和進行。

2.鄰里關系基本平穩，積極響應了國家關于構建和諧社會的號召。

3.基本遵守了國家的各項法律法規，偶爾有個交通違章，但經過交警部門的批評和懲戒，已經深刻認識到了錯誤的嚴重性，基本算是一個守法公民。

4.居住條件的改善工作正在穩步推進中，只要開發商不跑路，居住條件明年有望實現大幅度的改善和加強。

5.財務收支大幅赤字問題，主要原因是收入水平和當地房價水平的結構性矛盾所致，基本屬于不可抗力，但還在可承受范圍之內，會議對財務收支持謹慎樂觀態度。

6.做為社會最小單位，家庭的穩定是社會穩定的基石，此項工作基本合格，勉強為社會做出微薄貢獻，會議表示肯定。

7.做為公民，一年里，基本關心和支持了國家的各項舉措和政策，但關心和支持的力度和能力有待加強和提高，會議給予勉勵和提醒。

8.做為地球村的一員，積極關注了一年中世界上發生的主要大事件，比如委內瑞拉小姐獲得世界小姐頭銜，日本公主長殘，巴西母鹿和雄河馬交配等等，對于此項工作，會議表示贊賞，并給予了高度評價：這是國際主義精神的最好體現。

9.關于各種彩票的購買和兌獎工作，一直遲滯不前。自打國家推出了各項全民賭博合法賭博的利民惠民工程以來，本單位從未給予哪怕兩塊錢的支持，卻一直幻想中了五百萬大獎該如何腐朽。對于此種妄想加享樂主義的蔓延，本次會議提出善意警告。

10.本單位在x4年繼續和醫院藥房保持了有效距離，是本次會議最值得驕傲的議程，大會希望能在x5年繼續發揚和保持這項工作的成果和收益。

二.對于x5年的展望。

1. 本單位將繼續本著利已不害人的方針，穩步推進各項生產生活工作的進行和實施。

2. 本單位將繼續遵守和執行國家和政府的各項法律法規，爭取不給政府添麻煩或少給政府添麻煩。

3. 本單位的財務支出將在今后很長一個時期內保持赤字，要在思想和認識上充分做好準備，困難是暫時的，也是長久的，克服不了也得淡定面對。如果國家能對房貸進行貼息(銀行的人腦子進水的情況下)，本單位的赤字水平可有效緩解。

4. 本單位車輛更新工作將再次延遲進行，會議要求本著能將就一時便將就一時，能湊合一日就湊合一日的原則，繼續艱苦樸素下去。

5. 如不出意外，本單位將再增長一年的人間履歷和社會經驗。

三.檢討和反省。

1. 本單位的創收能力和渠道存在客觀的缺陷和不足，但單位上下存在嚴重小農意識，小富則安，得過且過思想嚴重，進步意識欠缺，還叫囂“無欲則剛”，有些不求進步，應該反省。

2. 由于走出國門的能力有限，無法到洋人的地盤上為國爭光，只能繼續擠占國家寶貴的社會資源，比如國家的教育資源，醫療資源，社會保障資源，水資源，土地資源乃至是空氣資源等各種資源，對此，會議表示深深愧疚。

3. 由于經濟糾紛，本單位做為原告，提起了幾起訴訟，給政府添了麻煩，會議通過決議案，對政府表示感謝，對給政府添了麻煩表示歉意。

四.本單位法人的個人總結。

1. 年齡越來越大，能被叫做朋友的人卻越來越少。留下來的，都算是真朋友了。但愿留下來的，能留得久一點，再久一點。

2. 20歲時，覺得30歲很遙遠，30歲時，覺得40歲就在眼前。

3. 這是最重要的一條，感謝跟我分享心情和秘密的人，這聲感謝，是在心眼里生了根又發了芽后，再從嘴里說出來的，謝謝你的信任和認同。愿你在x5年擁有美麗心情。

會議結束，謝謝。

再見，x4。

大會會議紀要篇二

中支8月第五周部門例會會議紀要

時 間：201x年08月31日14：00

地 點：中心支公司會議室

主 持：

出 席：

公 出：

記 錄：

會議紀要：

一、中支8月第五次部門例會在中支會議室召開。中支班子成員及個險、銀保、續期3大業務條線和人事、行政、財務、運營4個后援部門全體內勤員工參會。首先由各部門員工逐一匯報本周工作情況和下周工作計劃，并提出工作中需中支協調解決之需求，而后分管總進行工作點評，最后姚總講話。會議起到了各部門、各員工之間及時互相了解對方業務情況、交流做法、借鑒經驗、統一思想、凝聚力量的效果，為中支快速發展提供保障。

二、各部門員工匯報情況匯總

個險系列員工主要關注和經營：外勤面談溝通，新人代資考、轉正、晉升，9月份業務啟動，個產會，9月3號業務節點達成，演講比賽，“萌芽100”推動及9月20號大型人文論壇等工作。

銀保：提出重點關注9月初網點活動率及業績總量推動。

續期：1.”七八聯動”當月,寬末指標沖刺;

2.9月當月續期清單整理下發,打印,通知;

3.9月寬末各機構未收件重新提取下發,追蹤;

4、陪訪保全員面訪個險問題客戶,

5.萬元保單未收件回訪追蹤;

6、8月份基礎管理,活動日志及客戶登記表整理審核上報分公司;

7.保全員每日上午工作計劃,下午工作匯總;

8.寬末未收件系統錄入,核查;

9.月底收費案例整理上報;

10.分公司續期視頻會追蹤寬末指標;

11、每日轉實收整理、失敗原因查詢,補報盤,問題件資料查詢等日常工作

人事、行政、財務、運營：主要是本著日常程序性工作，認真、積極、主動地搞好對一線業務支持和更好地維護中支日常運行。

最后，姚總講話，指出：

1.各服務部門特別是續期、運營要定期下機構講課、宣導，正面宣傳公司，指導、助力一線開展業務。

2.近期重點關注繼續率;要追蹤好全省主管輪訓的參加人員。

3.各負責人要積極主動開展工作，切實發揮表率、帶頭作用。

4.人事要拓展細致服務，如幫助員工辦理公積金貸款，辦理套餐費極低的聯通卡等。

5.行政近期要管好車輛規范使用、辦公桌椅資產調入、“萌芽100”圖書室揭牌籌備、員工入黨申請、工會領導成員補選等工作。

6.個險張彤要牽頭抓好“萌芽100”活動，做好9月20號人文論壇。

7.繼續加強員工關懷工作：中秋節之前對所有內外勤老員工走訪慰問，讓員工感受公司溫暖，激發員工愛司、創業之原動力。

中支

201x年9月5日

大會會議紀要篇三

會議時間：20xx年3月17日

會議地點：

會議召集及主持人：

出席會議董事：

列席會議監事：

其他參會人員：

記錄人：

內容： 一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。

二、重大事項通報

(一)公司第一屆董事會的組建;

(二)關于第二輪增資議案：

(三)關于東莞**有限公司;

三、參會人員發言：

1，關于收購細節擬請副董事長

1，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。

四、會議審議事項及結果：

(一)會議審議并同意第二輪增資議案;

(二)會議審次董事會議上討論;

(三)下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。

五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

六、宣布會議閉幕。

大會會議紀要篇四

20xx年6月24-25日，中國石化股份公司安全環保部、工程部和化工事業部共同在茂名組織召開了茂名石化“6.3”火災事故現場研討會。茂名分公司、中國石化工程建設公司、洛陽工程公司、青島安全工程研究院等單位的代表及特邀專家共49人參加了會議。

會上，各單位的代表和專家聽取了茂名分公司對事故情況的匯報及青島安工院對事故初步調查情況的匯報，考察了事故現場。會議期間分成電氣、火炬、自控、設備、工藝和綜合管理六個小組對事故情況進行了研討。現將會議意見紀要如下：

一、事故原因及性質

這是一起因d火炬承包商分子封設備質量引起火炬堵塞，在系統停車時造成火炬系統憋壓，最終導致hb-102裂解爐裂解氣管線發生火災的責任事故。

二、事故經過

20xx年6月3日18：32分110kv外電網榭烯北線架空線遭受雷擊，發生a相接地短路故障，引起乙烯北變一路電源失電，經過短時停電后(2秒以內)，電源自動切換裝置分別自投成功恢復供電，但短時停電導致1#聚丙烯、2#聚丙烯、1#高壓聚乙烯、高密度聚乙烯、2#丁二烯、乙二醇、2#加氫、空壓機c-103a/c、熱電a爐、3#發電機、2#裂解甲烷氫壓縮機cb-402、甲烷壓縮機cb-403跳車，合計約150t/h排放量的氣體排向設計能力為910t/h的d火炬。由于d火炬分子封制造質量上的缺陷，分子封內的鐘罩脫落堵塞火炬筒體，致使火炬排放不暢憋壓。18：46分火炬系統壓力達到0.22mpa，引發2#裂解的裂解氣壓縮機cb301中壓缸干氣密封排氣壓力高高聯鎖停車，使之大約250t/h的裂解氣排往火炬系統，火炬系統壓力隨之增至0.591mpa，超出了裂解爐出口裂解氣管線的設計壓力(設計壓力0.35mpa)，18：57分2#裂解的2#爐出口裂解氣管線膨脹節失穩泄漏著火，發生火災事故。

三、事故暴露出的主要問題

1、供配電方面

1)110kv線路的防雷措施不完善。

2)運行中發電機的經濟運行與供配電系統安全性存在一定矛盾。

2、火炬排放系統

1)從現場來看，分子封內件間焊接質量存在嚴重問題，部分焊縫未焊透，焊縫結構不符合規范要求。制造商未能提供完整的質量控制文件。

2)d火炬承包商中國船舶重工集團公司第711研究所提供的設計文件不完整，d火炬分子封壓降、結構設計等方面的計算不完善，與設備本質安全的設計要求尚有一定差距。

3)分子封內的固定筋板與鐘罩的連接方式不盡合理，造成連接處成為薄弱環節。

3、2#爐出口裂解氣管線膨脹節

2#爐出口裂解氣管線大閥設計開關時間為195秒，試生產操作一段時間后，開關時間短的幾十分鐘，長的則需要1-2天，為解決開關時間過長問題，在裂解氣管線上加裝了膨脹節，但膨脹節的設置過程不符合有關管理規定。

4、綜合管理方面

1)現有應急預案沒有針對火炬系統壓力超高內容，沒有火炬系統壓力超高情況下的處置方案。

2)事故發生后對外信息發布方面存在不足。

3)在事故現場尤其是在惡劣天氣情況下，現有的通訊工具無法進行有效的通訊。

四、應吸取的事故教訓及整改建議

1、茂名分公司應與廣東供電公司聯系，認真分析供電公司所屬“高頻線路保護”的特征，以確保110kv進線故障的切除時間。

2、建議將110kv架空線路加裝線路避雷器等防雷措施，以提高110kv線路的防雷水平。乙烯110kv北變為乙烯關鍵變電站，應考慮加裝故障錄波裝置。

3、應對快速切換、抗晃電接觸器、優化再起動、調整高壓電動機低電壓保護整定值等措施進行綜合評估、進行必要的電力系統分析計算和動態模擬實驗，并做好針對性整改，以確保電力系統的安全性，防止故障后的事故擴大。

4、重視火炬系統內的設備如分子封等的管理，優化分子封內的鐘罩設計，提高強度、剛度，改進鐘罩與筋板的焊接連接方式，增加擋塊支腿等，同時要提高對其制造質量的監控力度。建議對中國石化同類型分子封進行檢查。

5、重視火炬系統的工藝管理，包括水封罐、分子封的排凝，設置火炬氣壓力高報警，大修期間應把火炬分子封列入必檢項目。

6、對現有裂解氣管線的安裝過程中的預緊力、應力等進行檢查，確認是否同設計情況相符，對存在的偏差進行重新核算、重新調整。

7、對現在使用的裂解氣大閥的實際強度和剛度及同管線匹配情況進行核定，并組織有關專家對現有閥門開關困難的問題進行論證，提出整改建議。

8、建議在2#裂解急冷水塔tb-220的塔頂增加一臺量程為0-0.6mpa的壓力變送器。

9、編制火炬系統故障應急預案，并進行演練。

10、嚴格變更管理，全面系統地分析變更帶來的風險。

11、鑒于本次事故發生后，有些媒體大肆炒作產生了不良影響，建議認真總結在事故信息發布方面的經驗教訓，建立行之有效的事故信息新聞發布機制和程序。

12、嚴格按照集團公司事故上報規定及時上報事故。

大會會議紀要篇五

20xx年上半年工作總結會議于20xx年x月x日在市招商局會所隆重舉行。醫院領導、職能科正副科長及臨床醫技部門負責全面工作的主任和護長共98人參加了會議。會議緊密圍繞“做好上半年工作總結，群策群力，合理地部署下半年工作”的主題進行。

首先，王得坤院長代表院務會議作了題為《認清形勢 群策群力 合理部署 再創佳績》上半年工作總結。從轉變觀念，統一思想，全面深化醫療體制改革;行風建設長抓不懈，營造文化氛圍，樹立醫院團結、奮進的品牌效應;多方位、多層次宣傳工作;招投標情況;做好人力資源管理，充分發揮人力潛力;嚴格規范管理和制度化建設;狠抓醫療質量，提高醫療服務的技術含量;加大科研教學力度，力促臨床重大技術突破;優化機構，統分整合;加強后勤管理工作;完善就醫環境;提高工作人員的福利待遇，防保工作等14方面取得的成績作了總結。并針對不足之處，提出了觀念更新，行風建設，醫療質量規范管理等方面的努

力方向。

其后，與會人員就王得坤院長的上半年工作總結進行了深入、細致、全面、客觀的討論。討論氣氛十分熱烈，與會人員各抒已見，一共提出了51個問題和建議。大家都十分關注醫院的現狀，更關心醫院的發展和未來，從不同的角度描繪了醫院和各部門發展的方向。與會人員都勇于指出目前存在的問題和不足之處，毫無保留地提出了應該采取的措施。

當天下午通過認真細致的討論和分析，會議審議通過了《中山市人民醫院醫療質量管理辦法(修訂稿)》和《中山市人民醫院經濟管理辦法修訂稿》。

最后，王得坤院長代表院務會議作了會議的總結。他指出：

一、會議所提及的問題，大家要采取積極的態度和切實可行的辦法，爭取日后的工作中逐步妥善解決。

二、第一線的工作人員要真正地本著“以人為本”的服務理念，為廣大病患者(或職工)服務，堅持首問負責制，不準有任何的推萎和搪塞。

三、院科兩級管理中，中層干部要做好溝通、協調、管理工作，要以身作則。

四、全體工作人員絕不能把自己封閉起來，要與時俱進、及-2-

時更新觀念，緊跟時代發展的步伐，要以動態、發展的眼光看待事物、感知周圍的變化。

五、由于工作調動，醫院領導班子分工的調整為：

王得坤：主管全面，兼管財務科、辦公室。

朱澤鈞：分管總務科、保衛科、人事科;

曾偉英：分管醫務科、護理部、工會

余元龍：分管科教科、計算機管理中心、藥劑科

謝鋼： 分管防保科、設備科、信息科。

六、根據醫院年初制定的“統分整合，合理調配資源”的目標，引入市場經濟的理念，以充分調動工作人員的積極性，發揮最高的潛能。醫院對相關職能科和業務科室作了相應的調整(詳見醫辦字?20xx?28號)。

根據與會人員的提議，院務會議討論通過，下半年工作要點總結如下：

一、以抓工作質量為重點，切實搞好行風建設，完善醫療質量評價體系，健全合理的科學的評價機構，進一步減少工作質量缺陷的發生率.

二、強調科室的內涵建設，特色建設，強調在精進的同時，要鞏固“后防”(多發病、常見病)，各科要針對性地論證各自的

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發展方向，醫院將為各科室提供個性化服務，協助各科室發展。

三、在機構設置上要體現科學化、合理化，以適應新形勢的發展為主題，要有與時俱進的意識，要體現責、權、利統一。要有培訓、評價、監督、明確機制。

四、建立項目負責人制度。

五、觀念更新

觀念更新是醫院發展的根本。

目前一些守舊因素仍然存在，阻滯了一些新技術的發展。

二○○二年x月二十四日

主送： 各辦、部、科、所。 中山市人民醫院辦公室

20xx年x月x日印發

大會會議紀要篇六

時間：20xx年11月28日13︰00～13︰40

地點：三樓會議室

主持人：參會人員：

記錄人：

會議內容

一、經過前期的招投標工作，已確定由南京**公司中標我公司火災報警系統擴容改造項目，因此此次會議只是雙方就最后的改造方案和價格進行磋商。

二、南京**公司代表介紹，現有方案基本與原有方案相比變化不大，只是通過進一步考慮我公司的實際情況，對高架庫的方案稍作了調整，對所采用的紅外光束型號作了一定更換，但價格未變。

三、南京**公司此次報價為818000元，經過協商，該公司同意下浮3個百分點，最終議定項目價格為793460元。

四、售后服務:兩年保修，雷擊損壞也屬保修范圍內。

20xx年11月28日

參會人員簽字:

大會會議紀要篇七

20xx年5月11日，在規劃局召開了五眼泉都市產業園控制性詳細規劃、高壩洲高端裝備制造園控制性詳細規劃、名都三地塊(湖心公園、秀水苑地塊、楊守敬小學北側地塊)等7個項目的專家評審會。參加會議的有市政府辦、住建局、消防大隊以及宜昌楚原建筑設計有限公司等單位的領導和專家。與會專家在聽取方案匯報后進行了認真的評審，現紀要如下：

一、五眼泉都市產業園控制性詳細規劃

1、增強與上位規劃的銜接，建議將陸漁一級路以北部分區域納入規劃范圍;

2、加強現狀調查，結合其區位優勢，進一步論證功能定位，增強可操作性;

3、交通組織、污水處理、漁洋河兩岸景觀等專項應深入細化;

二、高壩洲高端裝備制造園

1、加強與上位規劃的銜接，在加強現狀分析的基礎上，合理劃分功能分區;

2、結合場地現狀，完善道路系統;加強對外交通，增強園區主入口形象。

3、對區域內現有民房的安置提出指導性意見。

三、嘉俊娛樂綜合樓

建議將項目西北側地塊納入改造范圍，以達到老城區“以點帶面、連片開發”的改造目的。項目應滿足《規定》及消防等要求;方案修改完善后提交規委會討論。

四、移動公司紅花套項目綜合樓

會議同意平面布局方案，要求進一步優化臨一級路側外立面及底層主入口方案。

五、名都三地塊(湖心公園、秀水苑、楊守敬小學北側地塊)

隨著名都花園的逐年建設，其開發已進入尾期階段。會議要求對名都花園項目已建區域摸底清查，各項技術經濟指標滿足原規劃設計條件后再行受理此三地塊方案。

六、望城路延伸段走向

會議原則同意規劃局擬定的望城路延伸段走向，要求設計單位進一步現場核查，結合地形合理確定設計方案。

七、荊門山文化廣場

原則同意項目思路，應進一步論證項目定位、建設規模及工程造價;項目應體現紅花套鎮地域文化特征，公建與住宅項目風格應協調。會議要求進一步細化方案二，提交規委會討論。

參加人員：

大會會議紀要篇八

時間：20xx年9月28日

地點：鎮三樓會議室

會議主題：部署我鎮黨支部下一步黨建工作

參加人員：全體機關干部

主持人：簡水發

記錄人：楊江華

會議內容：

劉同生書記認真傳達了市委基層組織工作會議上的講話精神，同時，對汪場鎮各支部在認真貫徹落實全鎮基層黨建工作面作了認真安排部署。

劉書記講話的主要內容如下：

一是要高度重視機關黨建工作。

機關黨建工作是黨的基層組織建設的有機組成部分，機關黨支部要高度重視機關黨建工作，要把機關黨建工作融入以經濟發展為中心的各項工作中去，融入到機關全面建設的各個環節，通過落實黨建目標，有力促進中心工作的開展。支部成員要切實負起責任，認真研究籌劃，大膽地開展工作，充分發揮支部的戰斗堡壘作用。同時要起好模范帶頭作用，用自己的實際行動影響帶動廣大黨員干部，激發他們愛崗敬業、忠于職守、依法行政的積極性和主動性，推動我辦水平再上一個新臺階。

二是要抓好黨員學習

組織黨員干部認真學習黨的基礎知識和基本理論，學習《黨章》、黨的方針政策和法律法規;學習業務知識，要組織黨員干部全面系統的學習“精神，學習黨的最新理論成果，做好相應的學習筆記和心得。在抓好理論和業務學習的同時，還要發揚理論聯系實際的良好學風，組織黨員干部深入實際，深入基層、調查研究，了解群眾需求，把學習成果和工作時間緊密結合起來，不斷提高大家分析處理問題的能力，提高黨員干部隊伍的整體素質。

三是要加強反腐倡廉教育。

組織大家認真學習《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員權利保障條例》使全局黨員干部真正做到清正廉潔、秉公執法、一塵不染。

四是要充實完善規章制度。

要在現有基礎上不斷充實完善機關黨建、黨風廉政建設的各項規章制度，經常與黨員干部談心談話、交流思想，準確把握他們的思想脈搏、及時提醒和幫助他們解決思想和工作中存在的問題，真正做到用制度管人、管事，用制度約束規范黨員干部行為，真正做到廉潔從政、服務人民。

大會會議紀要篇九

會議時間：20xx年x月x日

會議地點：在?市?區?路?號x會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項：

1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。

3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

xx集團x年第一次董事會會議紀要

時 間：xx年x月x日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其 列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭