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股東會(huì)決議篇一

__________年第_____次股東會(huì)決議

_______________九年_____月_____________日，在_______________小區(qū)_______________號(hào)，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有_______________、會(huì)議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：_________________

1、公司住所變更為：_________________太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)701號(hào)

2、同意公司經(jīng)營期限延期至_______________年__________月_____日。

3、同意修改公司章程第一章第二條。

4、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：_________________

__________年__________月_______________日

股東會(huì)決議篇二

時(shí)間：_________________

地點(diǎn)：_________________

參加人：_________________

決議事項(xiàng)：公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日，在公司會(huì)議室召開。

本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。

代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會(huì)，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。

全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________

__________年_____月__________日

股東會(huì)決議篇三

會(huì)議時(shí)間：_______________

會(huì)議地點(diǎn)：_______________

本次會(huì)議應(yīng)到股東______人，實(shí)際到會(huì)股東______人，到會(huì)股東代表_______________%股權(quán)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長______主持(或本次會(huì)議由公司執(zhí)行董事會(huì)召集、主持)。本次會(huì)議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司_________%表決權(quán)的股東同意，通過以下決議：_______________

1、(1) 公司名稱由______公司變更為______公司( (適用于名稱變更);

(2) 公司住所由______區(qū)______街道______路______號(hào)變更為______區(qū)______街道______路______號(hào)(適用于住所變更);

(3) 公司注冊(cè)資本從______萬元增至_________萬元，此次增資額為 ______ 萬元，出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式)，其中股東 增資 萬元， 股東 增資 萬元。此次增加注冊(cè)資本出資方式為 ，在 _________年 _________月 _________日前出資到位。 (適用于增加注冊(cè)資本);

增資后的股本結(jié)構(gòu)為：_______________(適用同比例增資)

出資 萬元，占注冊(cè)資本的 _________%。

出資 萬元，占注冊(cè)資本的 _________%。

由于不同比例增資,股本結(jié)構(gòu)由原來的：_______________ 出資 萬元，占注冊(cè)資本的 _________%; 出資 萬元，占注冊(cè)資本的 _________%。調(diào)整為：_______________ 出資 萬元，占注冊(cè)資本的 _________%; 出資 萬元，占注冊(cè)資本的 _________%。 (適用不同比例增資)

(4)決定將公司注冊(cè)資本從萬元減至萬元，其中股東 減資 萬元，股東 減資 萬元。(適用于減少注冊(cè)資本);

(5)決定將公司經(jīng)營范圍變更為：_______________ (適用于經(jīng)營范圍變更);

(6)決定將公司營業(yè)期限變更為_________年;(適用于營業(yè)期限變更)

(7)同意股東 將占公司_________%的股權(quán)(計(jì)萬元出資額，其中未實(shí) 繳出資萬元)，以萬元轉(zhuǎn)讓給新股東，未實(shí)繳萬元的出資義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。(適用于股東變更)

(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)

2、同意修改公司章程相關(guān)條款。

3、決定免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為監(jiān)事(適用設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者：_______________)決定免去董事職務(wù)，重新選舉為董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為監(jiān)事。(適用設(shè)董事會(huì)的企業(yè))

同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________

反對(duì)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有反對(duì)意見請(qǐng)刪除)

棄權(quán)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有棄權(quán)意見請(qǐng)刪除)

_________年 _________月 _________日

(備注：_______________以上決議內(nèi)容按公司變更內(nèi)容填寫)

股東會(huì)決議篇四

______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______和股東______有限公司(原名稱為：______有限公司)，全體股東均已到會(huì)。

股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：①修改公司章程;②增加或者減少注冊(cè)資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。

二、修改公司章程相關(guān)條款。

三、會(huì)議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

同意本次決議的股東簽名或蓋章：______

股東(簽章)：______

股東(蓋新公司的公章)：______

______年______月______日

股東會(huì)決議篇五

_________________有限公司

__________年第_____次股東會(huì)決議

_______________年_____月_____________日，在_______________小區(qū)_______________號(hào)，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有_______________、會(huì)議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

1、公司住所變更為：_________________

2、同意公司經(jīng)營期限延期至_______________年__________月_____日。

3、同意修改公司章程第一章第二條。

4、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：_________________

__________年__________月_______________日

股東會(huì)決議篇六

一、會(huì)議基本情況：

會(huì)議時(shí)間：_____________年_____月_____日

地點(diǎn)：_________________

會(huì)議性質(zhì)：_________________

內(nèi)容：_________________

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：_________________年_________________月_________________日召開股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無棄權(quán)情況。

三、會(huì)議主持情況：_________________召集主持會(huì)議。

四、參加人：_________________

五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：

1、股東會(huì)決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。

2、股東會(huì)決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳_________________萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_________________，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。

4、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

5、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

6、公司住所不變更。

7、經(jīng)營范圍不變更。

8、公司注冊(cè)資本不變更。

六、會(huì)議討論并通過了公司章程修正案。

七、會(huì)議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：_________________

法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

(或全體股東簽字)：_________________

__________年__________月__________日

股東會(huì)決議篇七

會(huì)議時(shí)間：_______________

會(huì)議地點(diǎn)：_______________

本次會(huì)議應(yīng)到股東人，實(shí)際到會(huì)股東人，到會(huì)股東代 表________%股權(quán)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長主持(或本次會(huì)議由公司執(zhí)行董事會(huì)召集、主持)。本次會(huì)議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司________%表決權(quán)的股東同意，通過以下決議：_______________

1、(1) 公司名稱由______________________________有限公司變更為______________________________有限公司( (適用于名稱變更);

(2) 公司住所由______區(qū)______街道______路______號(hào)變更為______區(qū)______街道______路______號(hào)(適用于住所變更);

(3) 公司注冊(cè)資本從________萬元增至_________萬元，此次增資額為 ______ 萬元，出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式)，其中股東 增資_______元， 股東_______增資_______元。此次增加注冊(cè)資本出資方式為______________，在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊(cè)資本);

增資后的股本結(jié)構(gòu)為：_______________(適用同比例增資)

出資______________元，占注冊(cè)資本的 ________%。

出資______________元，占注冊(cè)資本的 ________%。

由于不同比例增資,股本結(jié)構(gòu)由原來的：_______________ 出資 萬元，占注冊(cè)資本的 ________%; 出資 萬元，占注冊(cè)資本的 ________%。調(diào)整為：_______________ 出資_______元，占注冊(cè)資本的 ________%; 出資 萬元，占注冊(cè)資本的 ________%。 (適用不同比例增資)

(4)決定將公司注冊(cè)資本從_______萬元減至_______元，其中股東_______減資______________元，股東_______減資______________元。(適用于減少注冊(cè)資本);

(5)決定將公司經(jīng)營范圍變更為：_______________ (適用于經(jīng)營范圍變更);

(6)決定將公司營業(yè)期限變更為________年;(適用于營業(yè)期限變更)

(7)同意股東 將占公司__________%的股權(quán)(計(jì)_______元出資額，其中未實(shí) 繳出資_______萬元)，以_______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東_______，未實(shí)繳_______萬元的出資義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。(適用于股東變更)

(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)

2、同意修改公司章程相關(guān)條款。

3、決定免去______________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉_______為執(zhí)行董事;免去_______監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_______為監(jiān)事(適用設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者：_______________)決定免去_______董事職務(wù)，重新選舉_______為董事;免去_______監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_______為監(jiān)事。(適用設(shè)董事會(huì)的企業(yè))

同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________

反對(duì)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有反對(duì)意見請(qǐng)刪除)

棄權(quán)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有棄權(quán)意見請(qǐng)刪除)

________年 ________月_______日

(備注：_______________以上決議內(nèi)容按公司變更內(nèi)容填寫)

股東會(huì)決議篇八

時(shí)間：? 年? 月? 日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議內(nèi)容：同意公司將名下財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓表決

本公司于? ???年? ?月? ?日召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)到股東? 人，實(shí)際參加會(huì)議股東 ??人，符合《公司章程》規(guī)定。經(jīng)審議，以?? 票贊成，? ??票反對(duì)，通過以下決議：

。

本公司對(duì)以下股東會(huì)成員簽章的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。

股東簽字：

公司（蓋章）：

年?? 月?? 日

股東會(huì)決議篇九

風(fēng)險(xiǎn)提示：

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議 ，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議；

⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元），以_____________萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________％的股權(quán)中尚未到資的注冊(cè)資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）。同意以上決議的股東簽字：股東：_____________股東：_____________股東：________年____月____日

股東會(huì)決議篇十

股東會(huì)決議

出席會(huì)議股東： ????????、??????? 、??????? ……

本次股東會(huì)于??? 年?? 月? ?日在（地點(diǎn)）召開，本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

公司股東會(huì)成員?? 人，出席本次會(huì)議的股東??? 人，代表公司股東??? %表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán)??? %同意通過，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：

一、同意??????????????????????? ?。

二、同意???????????????????????? 。

……

同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款或重新制定公司章程。

全體股東：（簽名或蓋章）???? ??

年?? 月?? 日（公司蓋章）

股東會(huì)決議篇十一

_____________公司股東會(huì)決議

時(shí)間：______________年_____月_____日

參加人員：______________、_______________、_______________……

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議：

1、公司名稱由_______________變更為_______________;

2、公司住由原沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào)變更為沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào);

3、公司注冊(cè)資本由__________萬元增(減)到__________萬元;

4、公司實(shí)收資本由__________萬元增(減)到__________萬元;

5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù);

6、同意_______________持有本公司__________萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________;確認(rèn)_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會(huì);

7、公司經(jīng)營范圍及方式增加(減少)_______________項(xiàng)目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn));

8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;

9、股東、注冊(cè)資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________

_______________出資_____萬元，占_____%

_______________出資_____萬元，占_____%

修改本公司章程相應(yīng)條款，同時(shí)股東通過了修改后的公司章程。

全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________

_______年____月____日

股東會(huì)決議篇十二

________________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__________年__________月__________日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于__________年__________月__________日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：_________________

1：_________________全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

2：_________________股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效

3：_________________同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：_________________

_______________年_______________月__________日

股東會(huì)決議篇十三

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。

本次會(huì)議由執(zhí)行董事提議召開，執(zhí)行董事于會(huì)議召開。

_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會(huì)議的股東，應(yīng)到會(huì)股東_______人，實(shí)際到會(huì)股東_______人，占總股數(shù)_______%。

會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

一、增加經(jīng)營范圍

在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：_______;減少_______。

變更后的經(jīng)營范圍為_______。

(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

二、通過修改后的公司章程。

三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營范圍變更登記。

如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：

同意的，占總股數(shù)____________%。

不同意的，占總股數(shù)__________%。

棄權(quán)的，占總股數(shù)____________%。

股東簽字：

_______年_______月_______日