范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

轉(zhuǎn)賬時顯示風(fēng)險提示是正常的還是針對性的篇一

一、支行提前對員工進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)各類詐騙案例的套路，面臨各類業(yè)務(wù)時，如轉(zhuǎn)賬、掛失換卡、無卡存款、自助設(shè)備存款，應(yīng)具備足夠高的警惕心理，受理業(yè)務(wù)時充分與客戶溝通，嚴(yán)格實行匯款四必問等規(guī)定性動作，遇到突發(fā)情況及時呼叫主管或主管行長，必要時撥打110及反詐中心電話，盡自己最大努力保證客戶資金安全。

二、提前撰寫案例，但不告知員工即將參與哪一個具體的案例，在廳堂現(xiàn)場邀請客戶參加此次演練活動，客戶了解到騙局的同時提高了員工現(xiàn)場應(yīng)變能力，具體場景如下：

2、客戶李叔叔至我行要求提前對存單銷戶，并要求將8000元轉(zhuǎn)出，柜員提醒張叔叔提前銷戶會有利息損失，但客戶稱沒辦法，現(xiàn)在必須使用，后柜員向客戶核實，是否認(rèn)識收款方，客戶未回答出，經(jīng)詢問，客戶接到陌生電話，告知客戶被選為某養(yǎng)老機構(gòu)高級會員，需要繳納保證金，后期可享受諸多福利，柜員意識到客戶有可能遭遇詐騙，遂現(xiàn)場查看致電客戶的的陌生號碼，并向客戶講解風(fēng)險點，最后客戶認(rèn)識到遇到騙局，遂取消業(yè)務(wù)辦理。

3、客戶趙先生至我行要求辦理匯款，收款方為某某公司，柜員在處理業(yè)務(wù)時詢問客戶款項用途，客戶稱是投資款，由于公司名稱是外地，引起工作人員注意，遂詢問客戶是否了解投資項目，結(jié)果客戶無法回答，并解釋為他人介紹，后通過向客戶講解非法集資相關(guān)知識，客戶也產(chǎn)生懷疑，并詳細(xì)復(fù)盤自己從知道到?jīng)Q定投資的過程，發(fā)現(xiàn)漏洞，并停止辦理業(yè)務(wù)。

通過此次演練，提高了員工反詐意識及突發(fā)情況應(yīng)急處理能力，通過現(xiàn)場參與及工作人員現(xiàn)場解說，提高客戶風(fēng)險意識，在之后的工作中，支行將繼續(xù)將消費者權(quán)益保護(hù)作為重點工作重點推進(jìn)，為維護(hù)金融環(huán)境穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

轉(zhuǎn)賬時顯示風(fēng)險提示是正常的還是針對性的篇二

峨橋派出所成立反詐宣傳防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細(xì)工作方案，所領(lǐng)導(dǎo)定期組織召開反電詐工作推進(jìn)會，通報發(fā)案形勢及宣傳工作開展情況，根據(jù)發(fā)案特點及規(guī)律，匯集眾智，調(diào)整思路，靶向發(fā)力，提升實效，同時結(jié)合學(xué)校新學(xué)期開學(xué)等重要時間節(jié)點，提前部署謀劃專項宣傳活動，綜合室加強與各社區(qū)民警溝通，全面統(tǒng)計所需的宣傳資料數(shù)量、尺寸等內(nèi)容，積極與廣告公司對接，選擇適宜的電詐宣傳內(nèi)容，迅速制作出大批量的宣傳單頁、橫幅、展板等材料，將防電詐宣傳工作籌劃準(zhǔn)備到位。

線上依托警企、警民微信群，持續(xù)推送反電詐知識，教育引導(dǎo)群眾提高自我安全防范能力意識，發(fā)動群眾積極轉(zhuǎn)發(fā)分享，擴(kuò)大宣傳覆蓋面；線下組織警力通過面對面講解、發(fā)放資料、解答疑問等形式，開展動態(tài)宣傳，并在小區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、街道等人員密集場所的醒目位置張貼宣傳海報，充分運用企業(yè)單位的led屏，滾動播放反電詐宣傳標(biāo)語，達(dá)到立體覆蓋、潤物無聲、內(nèi)化于心的效果。共計張貼宣傳海報1500余張，設(shè)置宣傳展板20余塊，懸掛宣傳橫幅14條，投放led電子屏50余塊。

下一步，峨橋派出所將進(jìn)一步加大防電詐宣傳力度，持續(xù)推進(jìn)反電詐工作向縱深發(fā)展，不斷保障群眾的財產(chǎn)安全，提升居民安全感和滿意度。

轉(zhuǎn)賬時顯示風(fēng)險提示是正常的還是針對性的篇三

為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反_犯罪力度，普及反_知識，營造有利于反_工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反_義務(wù)，增強營業(yè)部反_和反恐怖融資意識，決定開展以“預(yù)防_維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反_宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。

主要活動內(nèi)容有以下幾項：

開設(shè)反_宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反_宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意_風(fēng)險防范點，提高反_意識，并向客戶講解反_知識。

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學(xué)習(xí)反_專項培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國_第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反_相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反_知識的學(xué)習(xí)后，還及時進(jìn)行了反_知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過的反_相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。

通過這一系列反_活動的宣傳，使反_工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了_是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊_犯罪已成為共識。

反_工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反_工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反_培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反_意識，掌握必要的反_技能，增強反_工作的緊迫感、主動性，切實履行好反_的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。