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股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇一

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

注意事項：

1、有限公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

3、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的`比例，持反對或棄權意見的股東情況。

5、凡有下劃線的，應當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效，復印件無效。

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇二

1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。

2、審議20xx年可分配利潤。

x院強調:

1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

a強調:

1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。

2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。

b介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。

3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

a、b、c建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，為員工創造外出學習培訓條件，培養人才;在行業內挖掘人才。

v建議:

1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。

2、董事會一季度召開一次。

3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。

4、開源節流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的.資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。

x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇三

20xx年xx月xx日

在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)

臨時(或定期)股東會會議

股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的`，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇四

xx年3月5日

:x公司辦公室

記錄員:

一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生

公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

2.002.00%2.002.00%貨幣出資

5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的變更為xx市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的.任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

全體股東簽名:

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇五

古交市xxxxxxx有限公司

20xx年第一次股東會議決議

20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由股東xxx召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。

二、本公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉xxx為執行董事。

三、本公司設經理一名，由xxx擔任。

四、本公司不設監事會，設監事一名，選舉xxx擔任。

五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。

八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。

九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的`股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。

股東簽名：

xxxx年xx月xx日

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇六

時間:xx年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:xxx記錄員:xx

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

公司股東大會會議紀要三

長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數:135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的.股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數:193萬

2.不同意的股權數:21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇七

徐州×有限公司

王律師

涉及當事人隱私，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：

主持人：王

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監事;

二、增加公司注冊資本;

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表%表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李監事職務，選舉譚為公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，

代表%表決權的.股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

(4)侵害公司商業秘密;

(5)詆毀公司商業信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇八

20xx年3月5日

長沙xx公司辦公室

主持人：xxx

記錄員：xx

一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

經股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的'長沙xx變更為長沙市xx

三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇九

9月11日臨時股東大會信息：

秦總回答投資者問題

一，競品的終端攔截:這是個常態化的問題，公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現場熬膠，體現產品的`品質品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發展迅速，前景較好。

二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。

三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。

四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來，估計春節前阿膠塊市場會出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。

六，驢肉銷售：今年調整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。

七，從公司和南方所市場調研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優勢明顯;縣級市場小品牌較多。

八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發能力等。有實質進展會公告。

九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統全面的人才引進。

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇十

會議時間：20xx年xx月xx日

會議地點：(公司會議室)

會議性質：臨時股東會議

會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式

參加會議人員：

全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容

會議議題：協商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持。經與會股東協商，一致通過如下決議：

一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。

二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

2、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。

2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

三、同意公司經營范圍變更為：“公司經營范圍：合金鋁生產銷售，生產性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經營范圍涉及許可經營項目的應在取得有關部門的.許可后方可經營)

四、公司由設董事會變更為不設董事會。

五、公司執行董事(法定代表人)、監事、總經理的任免決定：

同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執行董事(法定代表人)職務，任期三年;免去龔樹梅監事職務，重新選舉林斌擔任公司監事職務;免去鄭成先總經理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經理職務，任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

全體股東簽字:____________

xxx有限公司 蓋章：

二〇xx年十二月十五日

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇十一

20xx年月日

xxx

xxx

xxx

變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的.100%通過。決議事項如下：

1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東簽字蓋章：

20xx年xx月xx日

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇十二

會議時間：20xx年5月3日

會議地點：xxx

會議氣氛：xxx

參會人數：約30人

評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍pe以下應該不會有賣出動作。15—25倍pe之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

1、未來成本收入比將繼續降低

2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

3、未來將重點發展分行特色業務（專業業務）

4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的.管理經營。

6、事業部業務不太受網點的限制。

7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

9、分紅比例應該不會下降。

10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規模增長率。

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇十三

一、會議時間：20xx年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況，

2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。

3、 行政總監關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的.報告。

4、 財務總監關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業務，

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇xx年三月十二日

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇十四

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

2.002.00%2.002.00%貨幣出資

5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的'長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監事 ，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議紀要和決議 股東會議紀要能否作為證據篇十五

x年10月12日

xx市

主持人：

1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理;

2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。

3、通過x有限公司章程。

4、認可與簽訂的'房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。

5、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月12日