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公司清算股東決議篇一

(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx

年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨

潮資訊網刊登了《關于召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。

(二)會議召開日期和時間：

(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始

(2)網絡投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過

深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年12月26日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具

體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時

間。

(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議

室;

(四)會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會

議進行投票表決。

(2)網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

()向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

(五)會議召集人：公司董事會

(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過

半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。

本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上

市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規范性文件規定。

二、會議的出席情況

參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232

股，占公司有表決權總股份的35.5127%。

其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，

占公司有表決權總股份的35.4483%。

通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權總股份的

0.0644%。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股

份的0.1709%。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份

的0.1065%。

通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的

0.0644%。

公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大

會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計

票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高

級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及

表決情況如下：

1、《關于使用閑置自有資金購買保本型理財產品的議案》

總表決結果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的

99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0

股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的

90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0

股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

四、律師出具的法律意見

福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股

東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市

公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召

集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有

效。

特此公告。

廈門金達威集團股份有限公司

董事會

二〇一六年十二月二十六日

公司清算股東決議篇二

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，我×××公司已經×年×月×日召開的股東會決議解散,并成立公司清算組于×年×月×日開始對公司進行清算?，F將公司清算情況報告如下。

一、公司登記情況，包括公司名稱：×××;公司類型：×××;法定代表人：×××;住所：×××成立時間：×年×月×日;注冊資本：×××;股東姓名(名稱)：×××;股東出資額：×××;出資比例×××。

二、公司清算組已于×年×月×日向公司登記機關備案，并取得《備案通知書》(文號x)。清算組成員由股東×××、×××、×××等人組成，由×××擔任清算組負責人。

三、通知和公告債權人情況。公司清算組于×年×月×日通知公司債權人申報債權，并于×××在×××報公告公司債權人申報債權。

四、截止×年×月×日，公司資產總額為×××元，其中，凈資產為×××元，負債總額為×××元。附《資產負債表》。

五、公司財產狀況。附《財產清單》。《財產清單》內容包括財產的名稱、數量、價值等。

六、公司債權債務狀況?！痢痢?/p>

七、公司資產總額為×××元，并按以下順序進行清償：

1、清算費用;×××

2、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金;×××

3、稅款;×××

4、債務;×××

5、剩余財產按股東出資比例分配?！痢痢痢痢痢?/p>

截止×年×月×日，公司債權債務已清算完畢，剩余財產已分配完畢，實收資本為零。

清算組成員簽字蓋章：

×××公司清算組

經全體股東審查確認，一致通過該清算報告。

全體股東簽字蓋章：

×××公司(蓋章)

×年×月×日

公司清算股東決議篇三

股東會議決議

時間：20xx年x月x日

地點：公司會議室

主持人：

出席人：全體股東

一、會議主題：

1、 討論公司注銷事宜。

2、 討論成立清算小組事宜。

二、會議決議：

1、 全體股東一致同意注銷x公司。

2、 全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由，(股東成員)組成，由擔任小組負責人。清算小組自成立之日起10日內通知債權人，并于45日內在報紙上公告，編制清算報告股東會審議。 清算小組在清算期間行使以下職權：

(1)、清理公司財務，分別編制資產負債表和財產清單;

(2)、通知或者公告債權人;

(3)、處理與清算有關的公司未了結的業務;

(4)、清繳所欠稅款;

(5)、清理債務債權;

(6)、處理公司清償債務后的剩余財產

(7)、代表公司參與民事訴訟活動;

全體股東簽字：

201xx年x月x日

公司清算股東決議篇四

會議時間：20xx年06月25日

會議地點：在福州市馬尾區科技園區興業路1號(會議室) 會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章) x有限公司

200x年xx月xx日