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中遠發展航運有限公司篇一

1.船舶管理：

河北遠洋主要從事船舶管理和全球海上貨物運輸服務，承運的貨物主要有鐵礦石、谷物、原油、煤炭等，航線覆蓋全球。公司具有交通運輸部海事局頒發的符合 ism規則的doc證書，對超大型礦砂船、好望角型散貨船、巴拿馬型散貨船（包括大小靈便型散貨船）以及普通雜貨船等船型具有管理資質。公司通過ccs認 證，具有符合iso9001質量管理體系標準的qmsc證書。

2002年，經國家外經貿部（現商務部）批準，公司獲得了外派海員勞務的經營資質。到目前為止，公司已向日本、臺灣、香港、馬來西亞以及中國大陸的船東提供了船員勞務服務。

在此，我們熱忱歡迎各位船東、船舶管理公司與我們開展廣泛合作。ship management

hebei ocean shipping co., ltd.(now known as hosco group)is mainly engaged in ship management and global ocean transportation, and is qualified to manage vessels including vloc, capesize, panamax(handymax,handysize), general cargo carrier carried cargoes mainly include iron ore, grain, crude oil and group has got the doc(document of compliance)issued by maritime authority from communication and transportation ministry in accordance with ism rules, and qmsc(quality management system certificate)issued by ccs in accordance with the standard of iso9001 quality management hereby sincerely welcome shipowners, ship managers to cooperate with service philosophy is “to consider the interests of shipowners, to ensure the ships? safety and profits and to provide continual and satisfactory service.”

2.國際貿易：

秦皇島太行貿易有限公司系河北遠洋運輸集團股份有限公司于2002年9月成立的全資子公司，經商務部和中國五礦商會認證，獲鐵礦石進口資質，主要從事鐵礦、有色金屬、煤炭、鋼材等產品的國際國內貿易。公司在唐山、日照、邢臺、上海等地設有辦事處，在京唐港有鐵礦加工廠。2011年鐵礦石貿易總量達650多萬噸，海關統計進貨量進入同業（有資質鐵礦進口商）前十名。

公司運作優勢：

1、依托河北遠洋強大的干散貨運輸平臺，船貿結合，以優于市場的運輸價格為客戶提供具有競爭力的進口鐵礦報盤，并在運力和時效上具有良好的保證。

2、公司具有雄厚的資金實力，融資渠道十分寬闊，與各銀行間建立了密切的協作關系，信譽等級被評定為aaa。

3、為進一步拓寬鐵礦進口資源，更好地為企業服務，公司在京唐港建立了原礦加工系統，可以為鋼廠提供更多規格的品種。

公司市場定位：

以 區域內鋼鐵企業直供為主營方向，北方以河北地區中小型鋼鐵企業為主，中東部以山東地區和江蘇徐州、連云港地區為主供方向，南方以長江中下游及華南地區鋼鐵 企業為主。公司與印度各主要供應商有著良好的合作關系，以印度礦山和印尼礦山直供為主，同時經營巴西、澳大利亞及西非鐵礦，在進口焦煤、噴吹煤、動力煤方 面具有寬泛渠道。此外，公司愿意憑借外貿專業隊伍為國內鋼鐵企業利用國外鐵礦資源提供優質高效服務。

公司市場策略：

依靠專業人員做專業市場，依靠船運優勢實現船貿結合，以工貿特色涵蓋各類鐵礦采購、加工、銷售，最終達到以銷定購，人無我有，人有我優。

公司愿與各鋼鐵企業、同業伙伴一道，為中國鋼鐵行業健康有序地發展做出應有貢獻。

international trade

qinhuangdao tyhoon trading co., ltd., a subordinate enterprise of hebei ocean shipping co., ltd., was established in the approval of ministry of commercial and china chamber of commerce of metals, minerals & chemicals imports & export(cccmc), qinhuangdao tyhoon trading co., qualified to import and export iron ore, and it is majoring in domestic and

international trade with iron ore, non-ferrous metal, coal, and steel iron ore trade volume has amounted to over 6.5 million tons in 2011, which made

qinhuangdao tyhoon trading co., the top ten among the qualified iron ore importing trade companies in terms of import volume in custom?s far, qinhuangdao tyhoon trading co., set up branch offices in tangshan, shanghai, rizhao, xingtai etc, and there is an iron ore processing factory in port of advantage:

1)integrated with the fleet under hosco group?s management, we can give our customers a competitive iron ore import price, and guarantee the shipping and transport time.2)with sound capital and wide financing channels, we have established close relationship with various banks and ranked our credit as aaa.3)in order to broad our iron ore import channels and better our service, we have established raw iron ore factory in jingtang port for more kinds of products to meet the needs of steel orientation: mainly do business directly with regional steel companies: mid and small steel companies in hebei province in the north part, companies in shandong province, and xuzhou, lianyungang of jiangsu province in the centre and east part of china, and steel companies with the midstream and downstream along the yangtze river and south china in the south have a very good cooperation with mineral companies in india and import the iron ore directly from mines in india

and the same time, we import iron ore from brazil, australia, russia, ukraine, west africa and have lots of channels to import coking coal、pci coal、steam are pleased to provide excellent service for our customers with our professional team and wide iron ore recourse strategy: with our professional team for market and stable fleet for

shipping, we buy iron ore, process and sale our products with the idea of buying on the sale have the products when others do not have, while ours are better among the same are willing to be friends with all steel companies and the persons in the same trade to do the contributions to the sound development of china?s steel ngdao tyhoon trading co.,ltd.3.船舶代理：

交通運輸部批準，河北遠洋先后在秦皇島、大連、天津、青島、日照等地成立了國際船舶代理公司，經營中外籍國際船舶代理及相關業務。

目 前，河北遠洋的船舶代理已經形成網絡，代理從業人員大多具有多年的船代及航運經驗，精通國際航運業務，可以代理各種類型的船舶，保證船舶進出港及在港裝卸 作業的快速、順利進行，最大限度的為船東節省船期和費用；同時還可以全天候提供更換船員、辦理船舶備件、郵件及伙食清關送船等服務。

河北遠洋的船代作為船東組建的船舶代理，可以在海務、航保、貨物積載、海商海事處理及協調港口國檢查等方面為所代理船舶提供獨到的專業協助；另外，河北遠洋其他下屬企業還可以為船舶提供包括船員配備及船舶修理等在內的質優價廉的服務。

河北遠洋旗下的船舶代理公司將以“服務制勝”為宗旨，竭誠為廣大船東及貨主提供最優質、最專業的服務。我們期待在不久的將來有機會與您合作！

shipping agency

approved by the ministry of communications of p.r.c., hosco group

established international agencies at the port of qinhuangdao, dalian, tianjin, qingdao, rizhao, etc to provide agency, and related far hosco group has founded its agency net(including partners)all over group shipping agency?s staffs have a wealth of experience in shipping and shipping agency fields, and be proficient in international shipping

could attend to all types of vessels with quick berthing, swift loading / discharging operations and minimize the costs and save time in port for owners, and also assist owners with crew change, clearing & delivery of ship's spares, mail,stores & provisions round the clock 7 days of the agencies established by ship owners, hosco group shipping agency could uniquely provide services to the vessels in respect of navigation assistances, cargo stowage, settlement of maritime dispute and psc inspection

rmore the subsidiaries of hosco group could provide other services to the vessels, including but not limited to crew manning and ship repairs at competitive the policy of ?good service makes difference?, hosco group shipping

agency will endeavor to render our excellent and professional services to all our

customers and all vessels under our earnestly look forward to being of services to you in the near future.4.船員勞務：

河北遠洋船員管理公司成立于1998年，隸屬于河北遠洋運輸集團。2002年，經國家外經貿部（現商務部）批準，公司獲得了外派海員勞務的經營資 質。公司擁有一支專業、高效和作風過硬的船員隊伍，總數達1600多人，其中，管理級船員200多名，支持級船員500多名，普通船員900余名，大部分 船員畢業于大連海事大學、上海海運學院、集美大學、武漢理工大學、大連海運學校、南京海運學校等專業航海院校。船員主要在巴拿馬型、好望角型、超大型油輪 工作，少部分船員在雜貨船、集裝箱船上工作，經過多年的培養和鍛煉，具備了豐富的工作經驗、良好的業務素質、嚴明的紀律、強烈的工作責任心和較好的英語水平。

河北遠洋船員管理公司不僅為河北遠洋船隊配備船員，還為其他國內外船東提供船員勞務服務。到目前為止，我們已向日本、臺灣、香港、馬來西 亞以及中國大陸的船東提供了船員勞務服務。我公司的船員除了進行滿足

stcw95公約要求的培訓外，還利用公司自有的船員培訓中心外部機構進行如下的專門培訓：

1、英語應用能力培訓；

2、專項技能培訓：水手、機工電氣焊工藝，輪機員設備拆裝，電氣知識與技能，車工工藝等；

3、上船前的綜合培訓，內容主要有：安全意識、服務服從意識、企業文化、人身安全防護、船東ism體系、psc檢查要點、貨損貨差的預防、機艙設備的管理特點等；

4、船長、大副業務培訓；

5、輪機長、大管輪業務培訓；

6、其他培訓等。

此外，我公司的船長、大副持有我國海事局頒發的大型船舶操縱證書，普通船員持有ccs頒發的電氣焊操作證書等。為了向船東提供更多適任的船員，我們還在蘇州建立了船員分公司，作為河北遠洋船員公司招募、培訓、外派海員的補充。

在此，我們竭誠歡迎各個船東、船舶管理公司以及兄弟公司與我們合作。我們的服務宗旨是：為船東著想，確保船舶的安全與效益，提供滿意的持續性服務。

hosco crew management co., ltd., founded in 1998, is a subsidiary of

company has a team of over 1,6 00 crews with professional knowledge and plentiful experiences，and most of them are college graduates of maritime, such as dalian maritime university, shanghai maritime university, jimei maritime

university, wuhan university of technology, dalian marine college, nanjing marine college and so 2002, hosco crew management co., approved by ministry of foreign trade and economic cooperation(the ministry of commerce now)for overseas crew crew management co., only provides crew manning

services to hosco but also serves other shipowners at home and have succeeded in providing satisfactory services for shipowners of japan, taiwan, hong kong, malaysia as well as china mainland so crews receive the following training at our own crew training centre in addition to training required in stcw95:

(1)english;

(2)specific technology training:welding and hot works for sailors and

motormen, apparatus dismantling and assembling and electronic acknowledge for engineers, etc;

(3)comprehensive training prior to embarking, including safety consciousness, service and observance consciousness, enterprise culture,personnel safety protection, the company?s ism system, key points of psc inspection, cargo loss

prevention,characters of engine room management etc;

(4)commercial training for master and chief officers;

(5)operation training for chief engineer and second engineer;

(6)other onally, our masters and chief officers holding certificate of

maneuvering very large ship issued by msa and ordinary crew holding

qualification certificate for hot works issued by ccs and have rich experiences of working on large bulk carriers especially on panamax bulk of them can serve on general cargo vessels and container order to supply more competent and qualified crews to our customers, we established branch offices in shanghai and suzhou, which contribute to enrollment, training and manning of crew for the hereby sincerely welcome shipowners, ship managers to cooperate with service philosophy is “to consider the interests of shipowners, to ensure the ships? safety and profits and to provide continual and satisfactory service.”.自然辨證法 考試范圍：

a、自然觀的定義

b、辯證唯物自然觀最初重要的思想淵源

c、當代發展形式：人工自然觀、系統自然觀、生態自然觀

d、科學技術觀與方法論（注意：科學與技術的區別和聯系）

e、邏輯的方法與非邏輯的方法

f、觀察、實驗與理論有什么關系（注：歷史與邏輯在答題中要體現）g、科技與政治、經濟、文化的關系

中遠發展航運有限公司篇二

中遠（香港）航運有限公司

深圳遠洋運輸股份有限公司

公司簡介

中遠（香港）航運有限公司（以下簡稱航運公司，英文簡稱chs），是中遠集團經營海上干散貨運輸的主力船隊之一。公司歷史悠久，由在香港經營近40年的兩家著名船公司“香港遠洋輪船有限公司”（1957年成立）和“益豐船務企業有限公司”（1960年成立）合并而成，于1996年2月8日掛牌經營。多年來，公司內強管理，外拓市場，全方位提升管理水平和經營能力，發展壯大成為國際航運市場上的著名品牌，在國際海運界具有重要影響力，被市場和大貨主譽為“最可信賴的干散貨運輸伙伴”。

2003年7月，航運公司與深圳遠洋運輸股份有限公司（成立于1993年，以下簡稱深圳遠洋）進行資產重組，以香港為經營中心（主要經營部門在香港），以深圳為管理中心（主要管理部門移師深圳），擁有遠洋、沿海兩大船隊，船岸員工約2千人。是國際最大的干散貨船公司之一，香港和深圳最大的航運公司。

目前，公司經營管理的遠洋船隊為134艘船舶（自有船舶96艘，租進船舶38艘，其中租進船舶會根據市場情況變化），達1159.48萬載重噸，有巴拿馬型、靈便型、好望角型等船型。船隊航行于世界五大洲21個航區500多個港口，主要承運大宗散裝煤炭、石、水泥、化肥、谷物、鋼材、木材等，年貨運量超過6千萬噸。

公司經營管理的沿海船隊達21艘105.41萬載重噸，主要是以深圳遠洋為平臺于2005年1月1日組建，主營沿海煤炭運輸，兼營其它大宗散貨和部分近洋運輸等業務。三年來，船隊規模迅速擴大，強勢挺進中國沿海運輸市場，是中遠系統內唯一經營沿海干散貨運輸的專業船隊，也是中國第二大沿海運輸船隊。

公司榮譽及其他

★ 航運公司：

１、2001年榮獲具有國際權威的管理獎項――香港管理協會“優質管理大獎”，成為獲此“終身榮譽”殊榮的第一家香港中資企業和航運企業1

２、已連續七年榮獲“香港船舶注冊總噸最多公司獎” ３、國際干散貨船東協會（intercargo）主要成員

波羅的海及國際海運理事會（bimco）主要成員 香港船東協會（hksoa）主要成員

★ 深圳遠洋：

１、全國外商投資雙優企業

２、深圳市文明單位

３、深圳市交通系統先進單位

４、2005年度“深圳市十大最具成長型物流企業”獎 ５、2006年“深圳高端服務業十大創新物流企業”獎 ６、深圳海運協會會長單位

中遠發展航運有限公司篇三

中遠物流公司簡介

中國遠洋物流有限公司是中國遠洋運輸（集團）、中遠太平洋有限公司上．海．遠洋物流（恒生指數成分股,hk1199）合資組建的規模和實力居市場領先地位的現代物流企業，是我國最大的中外合資第三方物。．．．．流企業．．．．

中國遠洋物流有限公司以“做最強的物流服務商，做最好的船務代理人”為奮斗目標，致力于為國內外廣大客戶提供現代物流、國際船舶代理、國際多式、公共貨．．．．聯運．．．

運代理、空運代理、集裝箱場站管理、倉儲、拼箱服務、鐵路、公路和駁船運輸、項．目開發．．．與管理．．．以及租船經紀等服務。公司連續三次在“中國貨運業大獎“評選中，榮獲多項最佳獎。2009年中國遠洋控股股份有限公司收購中遠太平洋物流有限公司所持49%的股權。

公司規模

截至2007年底，公司擁有專業人員21775名，公司總資產達203.02億元人民幣，凈資產達113.56億元人民幣。中國外運集海、陸、空貨運、倉儲碼頭服務、快遞、船務代理及貨運代理業務為一體，為廣大客戶提供綜合物流服務，其業務主要由所屬子公司（含控股）實行專業經營。在營運實踐中，培育和形成了綜合物流所必須的全程方案設計、組織、協調、管理等綜合服務能力。公司擁有齊全、結構均衡的戰略資產。其中，自營碼頭吞吐能力達3640340噸；自營船舶89艘，345099噸；集裝箱場站51個。

公司使命

“做最強的物流服務商，做最好的船務代理人”。

中國遠洋物流有限公司秉承“一切為了客戶滿意”的服務理念，以發展現代物流事業為己任，以科學管理為手段，以高素質人才隊伍為基石，以國際化物流服務體系為依托，以傳統運輸代理業務為基礎，悉心建設以現代科技為支撐的物流操作平臺，努力做大做強綜合性的運輸服務體系，為廣大客戶實現價值最大化架設安全、便捷通道。董事長簡介

陳．洪生．．先生1975年加入中．遠集．．團．，1998年出任中國遠洋運輸（集團）總公司副總裁。歷任中國南通．．外輪代理公司副總經理、中國外輪代理．．．．．．總公司．．．船務部經理、北京．．遠洋國際貨運公司總經理、中遠國際貨．．．．．運有限公司．．．．．副總經理、中遠集團集裝箱運輸總部副總經理、中遠國際貨運有限公司總經理、中遠集裝箱運 ．．．．．．．輸有限公司．．．．．副總經理等職。

陳洪生先生長期從事外輪代理、貨運業務和航運管理，具有豐富的企業運營和企

業管理經驗。

陳洪生先生畢業于四川外語學院．．．．．．,高級經濟師。

客戶服務 中國遠洋物流有限公司成立伊始，為了切實將公司的管理理念落到實處，創立物流公司的服務品牌，落實“專家型代理、人性化服務”的代理準則，以提升客戶服務質量為目標的各項工作在系統內全面展開。其中，以“中國遠洋物流有限公司（中國外輪代理公司）客戶完全滿意度測評系統”（tcss）的開發和實施作為客戶服務重點工作率先推出。

2002，中國遠洋物流有限公司分別在四月、五月、七月、十一月、十二月組織實施了五次規模不等、重點各有不同的調研和調查工作，實際共涉及船貨代客戶2678家，下屬公司中，計有大連．．物流公司、天津外代、青．島．物流公司、上海物流公司、寧波．．物流公司、廈門外代、廣州．．物流公司等七家單位被納入到了調查的范圍。

2003，中國遠洋物流有限公司將在去年原有五家區域和兩家直屬外代的基礎上，將總部直管的全部15家直管合營外代也納入到“中國遠洋物流有限公司（中國外輪代理公司）客戶完全滿意度測評系統（tcss）”體系中來。

作為中國遠洋物流有限公司（中國外輪代理公司）客戶關系管理系．．．．．．．統．的一個有機組成部分，“中國遠洋物流有限公司（中國外輪代理公司）客戶滿意度測評系統”的開發與實施并不是我們的最終目的。落實經營理念、細化管理思路、創立服務品牌、提高全系統的服務質量將作為我們長期的工作目標和工作重點，常抓不懈。

快速發展原因

一流的人才隊伍：中國遠洋物流有限公司隸屬中遠集團，業務有第三方物流及增值服務、船舶代理、貨運代理三項主業，重點物流品牌涉及家電、汽車、石化、電力、會展及零售業等領域。中國遠洋物流有限公司總經理葉偉龍告訴記者：“企業競爭是人才的競爭，物流人才決定著物流服務水平，中遠目前有近萬名專業從事物流服務的國際一流專家人才，但我們一直敞開人才大門，吸引大批的物流人才到中．遠物．．流．工作。”

為解決現代物流人才匱乏問題，中遠物流與北．京航空航天大學．．．．．．．簽訂了培養航空項目管理人員的意向。每年都向國外最先進、最知名的大學派遣留學生，學習國外領先技術與先進經驗，現在第一批赴英國培訓的8名留學生，已經回到中遠物流公司，在關鍵崗．．．位．上發揮著舉足輕重的作用。“中遠”正是采用這些措施，吸引了大批的物流人才，讓其充分發揮作用，才使中遠物流的營業收入保持著每年增長50%以上的強勁勢頭。

高效的服務網絡

通過近兩年的發展，中遠物流公司已把貨運、空運、船舶代理等資源進行了有效的整合，并且逐漸形成了“以強大服務網絡為依托，以海陸空通道為構架，以現代物流及船代服務為核心”的全球性綜合物流服務體系。現在中遠物流除了在國內的北京、上海、廣州、大連、青島、寧波、廈門、．武漢．．設立了八個區域公司，在中國國內29個省、市、自治區．．．建立了300多個業務網點；同時，在韓．國．、日本、新加坡、希臘．．等國家和地區，也設立了眾多業務網點。客戶的產品只要下了生產線，一直到各地經銷商，中遠物流都能給予全程跟蹤服務，2003年7月，我國建國以來最大的中外合資項目———中海殼牌南海．．石化項目在馬來西亞．．．．、日本進行的國際．．物流．．招標中，中遠物流作為國內惟一一家物流企業，在與眾多海外物流企業的競爭中脫穎而出，一舉中標。10月27日，中遠物流收到山這是中遠物．東．電建公司有關印度．．巴庫項目的中標通知書，流實施“走出去"戰略、拓展海外物流市場的一次重大突破。

樹立誠信品牌

中遠物流在成立不到兩年的較短時間內，就成為國內物流行業的龍頭企業和知名品牌，其“做最強的物流服務商，做最好的船務代理人”的企業發展理念，必將對其跨越式發展產生積極的影響。

在家電物流領域，中遠物流已為海爾電器、海信電器、科龍電器、小天鵝電器、tcl王牌電器等8家家電制造企業提供物流服務；在汽車物流領域，中遠物流充分借助為國內汽車散件進口服務優勢，介入了國內汽車采購零部件物流服務領域；在電力物流領域，中遠物流與三峽工程開發總公司簽署了長．江三峽．．．左岸電站水輪．．發電機組．．．．二期進口設備運輸合同，并順利完成了從1999年到2003年的連．云港．．核電物流基地工作；在石化物流領域，中遠物流成功中標揚子石化比歐西氣體有限公司進口設備全程物流項目；去年，中遠物流成功地承攬保值超過10億美元的丹麥．．藝術大師達利．．的320件藝術珍品，從丹麥到廣州、北京、上海再返回丹麥的巡回展物流業務；在零售業物流領域，中遠物流成功中標上海歐尚、北京華聯后，2003年6月，又一舉中標歐尚在北京的超市物流配送服務。

中遠發展航運有限公司篇四

中遠海運特種運輸股份有限公司

董事會秘書管理辦法

第一章 總則

第一條

為促進中遠海運特種運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）規范運作，規范公司董事會秘書的選任、履職、培訓和考核工作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法（修訂）》等法律、法規和其他規范性文件和《公司章程》的有關規定，制訂本管理辦法。

第二條

公司董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負責，應忠實、勤勉地履行職責。

第三條

公司董事會秘書是公司與上海證券交易所之間的指定聯絡人。僅董事會秘書或代行董事會秘書職責的人員有權以公司名義向上海證券交易所辦理信息披露、公司治理、股權管理等其相關職責范圍內的事務。

第四條

董事會秘書分管公司投資發展部信息披露、投資者關系等證券事務相關工作。

第二章 選 任

第五條

公司董事會應在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書。

第六條

擔任公司董事會秘書，應當具備以下條件：

（一）具有良好的職業道德和個人品質；

（二）具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識；

（三）具備履行職責所必需的工作經驗；

（四）取得上海證券交易所認可的董事會秘書資格證書。

第七條

具有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的任何一種情形；

（二）最近三年曾受中國證監會行政處罰；

（三）曾被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事會秘書；

（四）最近三年曾受證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（五）最近三年擔任公司董事會秘書期間，證券交易所對其考核結果為“不合格”的次數累計達到二次以上；

（六）公司現任監事；

（七）上海證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第八條

公司擬召開董事會會議聘任董事會秘書的，需提前五個交易日向上海證券交易所備案，并報送以下材料：

（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合證券交易所相關規定的董事會秘書任職資格的說明、現任職務和工作履歷；

（二）候選人的學歷證明、董事會秘書資格證書等。

上海證券交易所自收到報送的材料之日起五個交易日后，未對董事會秘書候選人任職資格提出異議的，公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書。

對于上海證券交易所提出異議的董事會秘書候選人，公司董事會不得聘任其為董事會秘書。

第九條

公司解聘董事會秘書應當具備充足的理由，不得無故將其解聘。第十條

公司董事會秘書具有下列情形之一的，公司自相關事實發生之日起一個月內將其解聘：

（一）出現本管理辦法第七條規定的任何一種情形；

（二）連續三年未參加董事會秘書后續培訓；

（三）連續三個月以上不能履行職責；

（四）在履行職責時出現重大錯誤或疏漏，后果嚴重的；

（五）違反法律法規或其他規范性文件，后果嚴重的。

董事會秘書被解聘時，公司應及時向上海證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘，向上海證券交易所提交個人陳述報告。

第十一條

公司董事會秘書被解聘或辭職離任的，應當接受公司董事會和監事會的離任審查，并辦理有關檔案文件、具體工作的移交手續。董事會秘書辭職后未完成上述報告和公告義務的，或者未完成離任審查、文件和工作移交手續的，仍應承擔董事會秘書職責。

第十二條

公司董事會秘書空缺期間，公司董事會及時指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報上海證券交易所備案。

公司董事會未指定代行董事會秘書職責的人員或董事會秘書空缺時間超過三個月的，由公司法定代表人代行董事會秘書職責，直至聘任新的董事會秘書。

第三章 履 職

第十三條

公司董事會秘書負責公司信息披露管理事務，包括：

（一）負責公司信息對外發布；

（二）制定并完善公司信息披露事務管理制度；

（三）督促公司相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定，協助相關各方及有關人員履行信息披露義務；

（四）在公司發生重大事件且尚未披露前，負責協助有關部門做好相關保密工作；

（五）負責公司內幕知情人登記報備工作；

（六）關注媒體報道，主動向公司及相關信息披露義務人求證，督促董事會及時披露或澄清。

第十四條

公司董事會秘書協助公司董事會加強公司治理機制建設，包括：

（一）組織籌備并列席公司董事會會議及其專門委員會會議、監事會會議和股東大會會議；

（二）建立健全公司內部控制制度；

（三）積極推動公司避免同業競爭，減少并規范關聯交易事項；

（四）積極推動公司建立健全激勵約束機制；

（五）積極推動公司承擔社會責任。

第十五條

公司董事會秘書負責公司投資者關系管理事務，完善公司投資者的溝通、接待和服務工作機制。

第十六條

董事會秘書負責公司股權管理事務，包括：

（一）保管公司股東持股資料；

（二）辦理公司限售股相關事項；

（三）督促公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員遵守公司股份買賣相關規定；

（四）其他公司股權管理事項。

第十七條

公司董事會秘書協助公司董事會制定公司資本市場發展戰略，協助籌劃或者實施公司資本市場再融資或者并購重組事務。

第十八條

公司董事會秘書負責公司規范運作培訓事務，組織公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員接受相關法律法規和其他規范性文件的培訓。

第十九條

公司董事會秘書提示公司董事、監事、高級管理人員履行忠實、勤勉義務。如知悉前述人員違反相關法律法規、其他規范性文件或公司章程，做出或可能做出相關決策時，予以警示，并立即向上海證券交易所報告。

第二十條

公司董事會秘書應履行《公司法》、中國證監會和上海證券交易所要求履行的其他職責。

第二十一條

公司為董事會秘書履行職責提供便利條件，公司董事、監事、高級管理人員和相關工作人員配合董事會秘書的履職行為。

第二十二條

公司董事會秘書為履行職責，有權了解公司的財務和經營情況，查閱其職責范圍內的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

第二十三條

公司董事會秘書列席公司總經理辦公會以及其他涉及公司重大事項的會議。

第二十四條

公司董事會秘書在履行職責的過程中受到不當妨礙或者嚴重阻撓時，可以直接向上海證券交易所報告。

第二十五條

公司董事會秘書與公司簽訂保密協議，承諾在任期期間及離任后，持續履行保密義務直至有關信息對外披露為止，但涉及公司違法違規行為的信息不屬于前述應當履行保密的范圍。

第二十六條

公司董事會聘請證券事務代表，協助公司董事會秘書履行職責。董事會秘書不能履行職責或董事會秘書授權時，證券事務代表代為履行職責。在此期間，并不當然免除董事會秘書對其職責所負有的責任。

證券事務代表應當取得上海證券交易所認可的董事會秘書資格證書。

第四章 培 訓

第二十七條

公司董事會秘書候選人或證券事務代表候選人應參加上海證券交易所認可的資格培訓，培訓時間原則上不少于36個課時，并取得董事會秘書資格培訓合格證書。

第二十八條

公司董事會秘書原則上每兩年至少參加一次由上海證券交易所舉辦的董事會秘書后續培訓。

被上海證券交易所通報批評以及考核不合格的公司董事會秘書，應參加上海證券交易所舉辦的最近一期董事會秘書后續培訓。

第二十九條

公司董事會秘書的培訓內容包括公司信息披露、公司治理、投資者關系管理、股權管理、董事會秘書權利和義務等主題。

第五章 考 核

第三十條

上海證券交易所對董事會秘書實施考核和離任考核。

董事會秘書的考核期間為每年的5月1日至次年的4月30日，離任考核期間為其任職之日至離任之日。

第三十一條

公司董事會秘書在每年5月15日或離任前，主動向上海證券交易所提交履職報告或離任履職報告書。

董事會秘書未在上述期間內向上海證券交易所提交履職報告書或離任履職報告書的，公司董事會和監事會督促該董事會秘書提交。

第三十二條

董事會秘書履職報告書和離任履職報告書應遵循客觀公正的原則，如實反映本或任職期間內個人履職情況。

第六章 附 則

第三十三條

本管理辦法如與國家頒布的法律、行政法規、部門規章或《公司章程》相抵觸，則按國家有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定執行。

第三十四條

本管理辦法自公司董事會審議通過之日起實施，修改時亦同。第三十五條

本管理辦法由公司董事會負責解釋。

中遠海運特種運輸股份有限公司董事會

二○一一年五月

中遠發展航運有限公司篇五

江蘇大唐航運股份有限公司簡介

一、公司背景

江蘇大唐航運股份有限公司是大唐國際發電股份有限公司（國家五大發電集團之一大唐集團旗下上市公司）直管單位，于2007在江蘇省南通市注冊成立并持有股份97.54%，公司注冊資本2.65億人民幣。

二、南通市簡介

南通市，位于江蘇省東部，東抵黃海，南望長江，“據江海之會、扼南北之喉”，隔江與中國經濟最發達的上海及蘇南地區相依。南通是中國首批對外開放的個沿海城市之一，被稱為“中國近代第一城”。地處“上海一小時經濟圈”內，交通便利、環境優美、生活配套設施完備，是東部地區最具發展潛力的城市之一，公司座落于南通市崇川區，與南通市政府相鄰。

三、公司概況

目前自有船舶兩艘萬噸、三艘萬噸級散貨輪在線運營；一艘萬噸級和兩艘萬噸級貨輪分別于2011月底前和2012月前投入運營。至2012年底公司將擁有自有船舶艘，運力將達到近萬噸，年運量1000余萬噸。隨著大唐國際沿海電廠煤炭需求的增長，江蘇大唐航運的運力規模必將越來越大，發展潛力空間無限。

四、公司業務

江蘇大唐航運股份有限公司是為滿足大唐國際沿海電廠煤炭運輸的運力需求而成立的。因此公司的主要業務是以自有運力滿足大唐國際的沿海煤炭運輸為基礎，同時通過租入，租出船舶依靠市場調節控制運力規模。